启迪设计:第三届董事会第九次会议决议公告
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摘要:证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-035 启迪设计集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-035
启迪设计集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月15日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到董事11人,董事马晓伟先生、李海建先生,独立董事仲德��先生、杨忆风先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,形成如下决议:
1、审议通过《公司2019年度第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会议政策变更的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于控股子公司股权变动及增资的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司股权变动及增资的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
证券代码:300500 证券简称:启迪设计 公告编号:2019-035
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司财务总监的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
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