证券代码：600726900937      证券简称：华电能源华电B股      编号：临2019-015
              华电能源股份有限公司

        九届十一次董事会会议决议公告

  华电能源股份有限公司于2019年4月16日以电子邮件和书面方式发出召开九届十一次董事会的通知，会议于2019年4月25日在公司八楼会议室召开，应到董事8人，实到6人，董事姜青松委托董事董凤亮、董事张苏飞委托董事惠晓峰出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长董凤亮主持会议，会议审议通过了如下议案：

  一、公司2018年度董事会工作报告

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于更换公司部分董事的议案

    公司董事梅君超由于个人原因不再担任公司董事职务，根据工作需要，推荐李西金先生为公司新任董事人选。新任董事简历如下：

  李西金先生，1967年出生，硕士研究生，高级会计师，曾任公司财务资产部副主任、主任，现任公司党委委员、总会计师、董事会秘书。
  此议案还将提交公司2018年度股东大会审议，由于只有一名候选董事，将不采取累积投票制选举董事。

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于公司高级管理人员变动的议案

  公司决定聘任李西金先生为公司总法律顾问，谭铁坚先生不再担任公司总法律顾问职务。此外，由于个人原因，公司副总经理梅君超先生提出辞去公司副总经理职务；由于年龄原因，公司总工程师常立宏先生提出辞去公司总工程师职务。

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  四、公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    五、公司2018年度利润分配预案

  根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表营业总收入为980,653万
元，归属于上市公司股东的净利润为-76,189万元。由于公司2018年度出现亏损，且公司2018年底未分配利润为负值，为此公司2018年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    六、公司2018年年度报告正文和摘要

    此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    七、公司2019年一季度报告

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    八、关于公司2019年度日常关联交易的议案

    公司董事8人，此议案参加表决的董事7人，获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陶云鹏已回避表决。 详见同日公司日常关联交易公告。

  九、关于公司所属电厂2019年度重大技术改造工程项目的议案
    为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在2019年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。2019年度预计技改重特大项目金额54,147万元。其中，发电及环保项目52,087万元；供热项目2,060万元。

    此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  十、公司2019年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

    公司董事8人，此议案参加表决的董事7人，获同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陶云鹏已回避表决。 详见同日公司关联交易公告。

  十一、关于计提资产减值准备情况的议案

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司关于计提减值准备情况的公告。

  十二、关于公司2019年度向金融机构融资的议案

  根据公司2019年度经营及资金预算，公司系统向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币255亿元的综合授信额度。

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  十三、关于处置公司部分房产的议案

  为了优化公司资产结构，盘活存量闲置房产，公司拟在黑龙江省产权交易所挂牌出售拥有的部分房产，房产评估市场价值合计为
27,357万元。董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理房产处置工作。详见同日公司处置部分房产的公告。

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、关于续聘会计师事务所的议案

  为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报和内控审计机构。

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    十六、公司2018年度内部控制审计报告

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    十七、 公司2018年度内部控制评价报告

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  十八、审计委员会2018年度履职报告

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    十九、 独立董事2018年度述职报告

  会议听取了公司独立董事2018年度述职报告 。

    二十、 公司2018年社会责任报告

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二十一、关于制定《董事会提案管理办法》的议案

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。详见同日关于修改公司章程部分条款的公告。

    二十三、关于召开2018年度股东大会的议案

    公司定于2019年5月24日召开2018年度股东大会。此议案获同意票8票，反对票0票，弃权票0票。详见同日公司召开股东大会通知。

                                  华电能源股份有限公司董事会
                                    二○一九年四月二十七日