证券代码：002781          证券简称：奇信股份      公告编号：2019-027
            深圳市奇信建设集团股份有限公司

  关于董事辞职及补选公司第三届董事会非独立董事的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于董事辞职的情况

  深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日收到董事叶家豪先生提交的书面辞职报告。叶家豪先生因个人原因，提请辞去公司第三届董事会董事以及战略委员会召集人的职务。叶家豪先生本次辞职后，公司将聘任其担任公司战略顾问，以其资深的行业实践及管理经验，持续为公司战略规划及发展方向提供专业咨询建议与支持。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的相关规定，叶家豪先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，叶家豪先生辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

  叶家豪先生在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对叶家豪先生任职期间所作的卓越贡献表示衷心感谢！

    二、关于补选董事的情况

  公司于2019年4月26日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举叶又升先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事已就本次选举公司第三届董事会非独立董事等事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

叶又升先生简历详见附件。
特此公告。

                            深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
                                        2019年4月26日

附件：

    叶又升先生，1989年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年9月至今任深圳市智大投资控股有限公司董事，2016年1月至今任深圳市智大投资控股有限公司执行总经理，2016年2月至今任前海智大创富（深圳）基金管理有限公司总经理，目前兼任舒糖讯息科技（深圳）有限公司董事。

  叶又升先生系公司实际控制人叶家豪先生之子，系公司董事长叶洪孝先生之弟。截止目前，叶又升先生未直接持有公司股票，其通过公司控股股东深圳市智大投资控股有限公司间接持有公司8.46%的股份。叶又升先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。