青岛双星:关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
来源:青岛双星
摘要:股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-024 青岛双星股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、
股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-024
青岛双星股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据公司日常经营的需要,公司预计在2019年内与相关关联方发生不超过人
民币39300万元的日常关联交易。
公司于2019年4月26日召开第八届董事会第十八次会议,本次董事会应出席董
事9人,实际出席董事9人,最终以6票同意、3票回避(回避表决的董事为柴永森、
李勇、张军华)的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计事项的议
案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。
2、预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 本年度截至披上年发生
关联人 关联交易内容 关联交易定价 或2019年预计露日已发生金金额
原则 发生额度 额
加工生产机械设
伊克斯达(青 备或备件、出售废 不超过20000万元 4141万元 12101万元
岛)控股有限 旧轮胎
公司及其子 关联租赁(厂房出
公司 租) 遵循公开、公平、 不超过100万元 17万元 91万元
公正的市场原则
锦湖轮胎株 协商确定
式会社及其 出售轮胎 不超过18000万元 339万元 0
子公司
双星集团有 租赁费 不超过1200万元 152万元 697万元
限责任公司
小计 不超过39300万元 4649万元 12889万元
二、关联人介绍和关联关系
1、双星集团有限责任公司
类型:有限责任公司
成立时间:1980年09月12日
住所:山东省青岛市黄岛区两河路666号
法定代表人:柴永森
注册资本:人民币10,000万元
经营范围:国有资产运营;自营进出口业务;服装鞋帽、袜、棉布、运动器械制造及经营。批发、零售:橡胶制品、工模器具、建筑材料、装饰材料、五金机电、百货、化工原料(不含危险品)、轮胎、纸、皮革、合成革;生产销售等(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2018年12月31日,双星集团(不含锦湖轮胎业务模块)的总资产为人民币1,138,621.47万元,所有者权益为人民币324,719.39万元,营业收入为人民币361,330.53万元。(以上数据未经审计)。
2、锦湖轮胎株式会社
英文名称:KUMHOTIRECO.,INC
住所:光州广域市光山区鱼登大路658号(素村洞)
代表者:全大真
股本:约84.64亿元人民币(截至2018年12月31日)
主营业务:轮胎的生产和销售
股东情况:双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%
截至2018年12月31日,锦湖轮胎的总资产约为人民币252亿元,净资产约为人民币84.6亿元。2018年度实现营业收入约为人民币153亿元。
3、伊克斯达(青岛)控股有限公司
成立时间:2017年9月26日
注册地址:山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座1710
注册资本:2000万元人民币
法定代表人:刘宗良
营业执照注册号:91370212MA3ELFAUXT
经营范围:以自有资金投资,以自有资金进行资产管理、投资管理,循环利用技术和装备的研发,以自有资金对循环利用项目进行投资,循环利用装备和产品销售,轮胎销售,货物及技术进出口等。
截至2018年12月31日,伊克斯达控股的总资产为人民币38,686.16万元,
所有者权益为人民币3,277.20万元,营业收入为人民币0。(以上数据未经审计)
上述交易对象均不属于失信被执行人。
三、关联交易定价依据
本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易可以利用关联方的资源和订单,充分发挥本公司机械装备加工方面的产能和优势。在市场公允定价的基础上,通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,达到公司经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在本关联交易议案提交公司董事会审议之前,已取得了公司独立董事的事前认可,并一致同意将该议案提交公司第八届董事会审议。
独立董事对该事项也发表了明确同意的独立意见:公司董事会关于本次关联交易的议案是根据公司实际业务做出的,可以利用各关联方的资源和订单,充分发挥本公司轮胎和智能装备业务领域的产能和优势,对公司经营有一定积极影响,不存在违反法律法规规定的情形;公司第八届董事会第十八次会议在审议本次关联交易事项时,关联董事进行了回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。
六、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议;
2、第八届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事事前认可意见、独立董事意见;
4、其他相关文件。
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
2019年4月29日
最新评论