广东海印集团股份有限公司公告（2019）
证券代码：000861        证券简称：海印股份      公告编号：2019-36号
证券代码：127003        证券简称：海印转债

          广东海印集团股份有限公司

      第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十二次会议的通知。

  （二）公司第九届董事会第十二次会议于2019年4月25日（周四）上午11时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

  （三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、慕丽娜。独立董事李峻峰因公出差，委托独立董事朱为绎出席会议并行使表决权。

  （四）会议由董事长邵建明先生主持。

  （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


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  二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《2018年度总裁工作报告》；

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度董事会工作报告》。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-38号）。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （四）审议通过《2018年度独立董事述职报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度独立董事述职报告》。


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    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （五）审议通过《2018年度财务决算报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （六）审议通过《2018年度利润分配预案》；

    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为258,906,264.14元，减去本年度对股东的分配0元，减去本年度提取的法定盈余公积25,890,626.41元，减去本年度未分配利润转增股本0元，加上处置股权调整的未分配利润40,338,534.13元，加上年初未分配利润411,317,976.43元，本年度可供股东分配利润为684,672,148.29元。

    公司拟定2018年度利润分配预案如下：公司2019年3月29日的总股本为2,180,397,958股，目前已回购的股份数为167,900股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,180,230,058股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.17元(含税)，该分配方案预计共分配
37,063,910.99元；本年度不送股不转增。

    自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若由于可转债转股、股份回购等原因导

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致总股本发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （七）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （八）审议通过《2018年度社会责任报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度社会责任报告》。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （九）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （十）审议通过《关于2019年度公司拟继续申请贷款的议案》；

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    公司于2018年度向银行申请的贷款将于2019年内到期，为保障公司日常生产经营所需资金，公司继续向贷款银行申请贷款，相关情况如下：

    1、公司2019年需继续向银行贷款的情况如下表所示：

                                                                      单位：元
贷款    授信金额      贷款银行    年限  贷款  抵押物情      担保主体

主体                                        期限      况

                    九江银行股份

        50,000,000  有限公司广东  1年          无        海印集团、又一城、
                    自贸试验区南                            番禺休闲、邵建明
                    沙支行

                    中国民生银行  不超          海印商展

海印  400,000,000  股份有限公司  2年  最终以  5-6楼    海印集团

股份                广州分行              贷款协

        50,000,000  中国银行广州  1年  议为准  无        海印集团、总统大
                    番禺支行                                酒店、总统数码港
        80,000,000  中信银行广州  1年          无        海印集团

                    分行

      150,000,000  厦门国际银行  不超          无        海印集团

                    珠海分行      2年

金额  730,000,000
总计

    2、担保期限授权和相关授权：

    本次授权的有效期为董事会审议通过后的12个月内。自董事会审议通过之日起，在上述总额度内发生的具体贷款和担保事项不再另行召开董事会，授权公司管理层具体负责与银行签订（或逐笔签订）相关贷款协议（或担保协议）。担保方式为连带责任担保。

    3、公司管理层在授权范围内具体办理公司贷款的事宜，具体条款以公司与银行签订的《贷款合同》或《担保合同》为准。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。


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  （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新金融工具准则进行修订，符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-39号）。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （十二）审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司对合并报表范围内截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，本次计提资产减值准备共计减少2018年度公司的净利润13,506,933.22元，占公司2018年度公司的净利润的比例为7.46%。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-40号）。


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    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （十三）审议通过《关于修订

 的议案》；

    公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，现对《公司章程》有关条款作出相关修订。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修正案》。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  （十四）审议通过《关于修订公司
 
  的议案》； 为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，对《董事会议事规则》相应条款作出相关修订。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于
  
   的修订说明》。 广东海印集团股份有限公司公告（2019） 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十五）审议通过《关于修订公司
   
    的议案》； 为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，对《股东大会议事规则》相应条款作出相关修订。 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于
    
     的修订说明》。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 （十六）审议通过《关于修订公司
     
      的议案》； 为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，对《募集资金管理办法》相应条款作出相关修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于
      
       的修订说明》、《广东海印集团股份有限公司募集资金管理办法》。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 广东海印集团股份有限公司公告（2019） （十七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。 按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、五、六、十三、十四、十五项议案和监事会审议的第一、二、三、四、八项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2019年5月24日召开2018年年度股东大会审议上述议案。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-41号）。 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 二�一九年四月二十九日