华数传媒控股股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、召开会议基本情况

  本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

    二、会议召开的情况

  （1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）15:00。

  网络投票时间：2019年4月25日至2019年4月26日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月26日9:30～11:30，13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。

  （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
  （5）现场会议主持人：公司董事长陆政品先生。

  （6）本次股东大会会议股权登记日：2019年4月19日（星期五）。

  （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
规及规范性文件的有关规定。

    三、会议的出席情况

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份966,157,346股，占公司有表决权股份的67.4055％。

  其中，通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份679,367,046股，占上市公司有表决权股份的47.3971％。通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份286,790,300股，占上市公司有表决权股份的20.0084％。

  就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

    四、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

  （1）选举陆政品先生为第十届董事会非独立董事

  表决结果：同意966,038,049股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,582票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （2）选举唐雨红女士为第十届董事会非独立董事

  表决结果：同意966,038,049股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,582票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （3）选举乔小燕女士为第十届董事会非独立董事

股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,582票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （4）选举金俊先生为第十届董事会非独立董事

  表决结果：同意966,038,050股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,583票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （5）选举吴杰先生为第十届董事会非独立董事

  表决结果：同意966,038,050股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,583票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （6）选举邬晓玲女士为第十届董事会非独立董事

  表决结果：同意966,038,050股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,583票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （7）选举张建锋先生为第十届董事会非独立董事

  表决结果：同意966,038,050股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,583票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （8）选举庄卓然先生为第十届董事会非独立董事

  表决结果：同意966,038,050股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,583票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

    2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  （1）选举曹恒女士为第十届董事会独立董事

  表决结果：同意966,038,050股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,583票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （2）选举董安生先生为第十届董事会独立董事

  表决结果：同意966,038,050股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,583票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （3）选举郭全中先生为第十届董事会独立董事

  表决结果：同意966,038,050股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,583票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （4）选举姚铮先生为第十届董事会独立董事

  表决结果：同意966,038,048股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,581票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

    3、逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

  （1）选举翁永良先生为第十届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意966,038,049股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,582票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （2）选举陈晓文女士为第十届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意966,038,049股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%，表决结果为当选。

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,582票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

  （3）选举柳显军先生为第十届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意966,038,049股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权

  其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

  获得票数79,554,582票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8503%。

    五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

  2、律师姓名：张声、于野；

  3、结论性意见：

  华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    六、备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

                                            华数传媒控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月26日