北京轩瑞锋尚科技股份有限公司

              第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：北京轩瑞锋尚科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话方式发出
5.会议主持人：王任荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开符合《公司法》及公司章程中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

    为更好地保护投资者合法权益，并在各方监督下提升总经理工作水平，提请审议《公司2018年度董事会工作报告》。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

    为更好地保护投资者合法权益，并在各方监督下提升总经理工作水平，提请审议《公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

    为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司将公布《公司2018年年度报告及摘要》，对公司年度经营中的重大事项进行披露。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

行了说明分析，制定了《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

    根据公司2019年度的经营计划，就公司2019年的主要财务指标进行了预测分析，制定《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

    根据公司生产经营情况，本年度经营累计亏损，不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于转让子公司股权的议案》
1.议案内容：

    公司拟将全资子公司上海寅鲲服饰有限公司100%股权以2万元的交易对价转让给自然人贺红丽。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

    为对公司2018年度的经营状况进行总结，现提请召开公司2018年年度股东大会。召开时间为：2019年5月20日14点；地点：北京市朝阳区广渠路28号223号楼合生财富广场L307会议室。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。


    经与会董事签字并加盖公章的《北京轩瑞锋尚科技股份有限公司第二届董事会第二次会决议》

                                        北京轩瑞锋尚科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月26日