金鸿控股集团股份有限公司

        关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年末募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）1341号）核准，金鸿控股集团股份有限公司（原名“中油金鸿能源投资股份有限公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）82,464,454.00股，每股面值1元，每股发行价格人民币21.10元，募集资金总额人民币1,739,999,979.40元，扣除发行费用合计人民币44,332,464.46元，实际募集资金净额为人民币1,695,667,514.94元。

  上述募集资金净额已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第250345号《验资报告》验证。

  (二)本年度使用及当前余额：

  1、截止2018年12月31日累计使用募集资金100,549.12万元。具体情况详见下文。

  2、根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2014年12月23日，公司与中国银河证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订了募集资金三方监管协议；2014年12月16日，公司与中国银河证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了募集资金三方监管协议，募集资金三方监管协议按范本制作，不存在重大差异。公司、保荐机构及金融机构均能够按照三方监管协议履行职责。

  由于三方监管协议的签订在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）发布之前，实施募投项目的子公司并未作为三方监管协议的签订方。

  截止2018年12月31日，尚未使用的募集资金总额700，000，000.00元用于补充流动资金，剩余资金存储于下列募集资金专户中：

银行名称                  账户名称                              金额


华夏银行北京紫竹桥支行    10279000000847657                        16,324.85
民生银行北京工体北路支行  692942574                                199,585.67
          合计                                                    215,910.52
  说明：账户合计金额与募集资金余额的差额215,910.52元为使用闲置募集资金暂时补充流动资金，以及支付结算费用及募集资金专户存储利息收入形成。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《金鸿控股集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法），对募集资金的存放和管理进行规范，并严格执行。

  三、本年度募集资金实际使用情况

  2014年度公司以募集资金归还银行借款4,000.00万元，2015年度公司募集资金投资项目使用募集资金76,510.16万元，2016年度公司募集资金投资项目使用募集资金7,026.70万元 ,2017年度公司募集资金投资项目使用募集资金12,821.26万元（包括864.03万元利息）2018年度公司募集资金投资项目使用募集资金191.00万元（包括17.09万元利息），截止2018年12月31日，募集资金余额为21.59万元。2018年，经过审批，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元。

  具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）和公司《募集资金管理制度》等有关规定，严格管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，也不存在募集资金管理违规的情况。

                                  金鸿控股集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年4月26日

        附表1：

  募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                        169,566.75                                  本年度投入募集资金总额                                                            191.00
变更用途的募集资金总额                              无

                                                                                                已累计投入募集资金总额                                                        100,549.12
变更用途的募集资金总额比例                          无

                                                                              截至期末累计投  截至期末累计    截至期末                                          未达到计划进度或

              已变更项                                                                                                                                    是否

                                      调整后投资  截至期末承                  入金额(2)      投入金额与承    投入进度                                        预计收益的情况和原因
承诺投资项    目，含部  募集资金承                            本年投入金                                                项目达到预定可    本年度实  达到

                                      总额        诺投入总额                                  诺投入金额差    （%）

    目        分变更    诺投资总额                            额                                                        使用状态日期      现的效益  预计

                                                        (1)                                    额（3）=（2）-  （4）＝

              （如有）                                                                                                                                    效益

                                                                                                    （1）      （2）/（1）

1.衡阳-常宁                                                                                                                                                        投入成本太大，且输气量
水口山天然

                    否    15,566.00    15,566.00    15,566.00                      15,566.00                -    100.00%  2017年10月01日    -593.16    否  目前没达到预计目标

气管道工程
项目

2.应县-张家                                                                                                                                                      项目协调难度大；项目涉
口输气管道                                                                                                                                                      及县区较多，场站、阀室
                    否    78,505.00    78,505.00    78,505.00                      12,869.03        -65,635.97    16.39%  2018年12月31日      -    否

支线工程项

                                                                                                                                                                  永久性占地指标紧张且不
目

                                                                                                                                                                  易调整，使得项目土地手

                                                                                                                                                                  续办理进展缓慢；以上原
                                                                                                                                                                  因导致工程进展缓慢。
                                                                                                                                                                  2018年全年煤气置换天
                                                                                                                                                                  然气户数2.7万户，截止
3.张家口市宣                                                                                                                                                      目前已置换户数累计9.2
化区天然气                                                                                                                                                      万户，由于天然气销售毛
                    否    28,278.00    28,278.00    28,278.00                      28,278.00                -    100.00%  2015年12月31日                否

利用工程项                                                                                                                                    -6,160.00          利较煤气销售毛利低，故
目                                                                                                                                                                导致利润减少；另外由于
                                                                                                                                                                  房地产行业原因，宣化区
                                                                                                                                                                  域内完工楼盘减少，导致
                                                                                                                                                                  燃气安装户数减少，从而
                                                                                                                                                                  部分项目由于政府规划调
                                                                                                                                                                  影响企业利润；再者城网
                                                                                                                                                                  整、土地权证办理、土地
4.LNG    和                                                                                                                                                      项目逐年完工转固，导致
CNG加气站                17,319.00    17,319.00    17,319.00      191.00        13,836.09        -3,482.91    79.89%  2015年12月31日      -92.31          征收补偿等问题没有解
                    否                                                                                                                                      否  折旧费用增加，也造成利
项目                                                                                                                                                              决，导致进展缓慢，部分
                                                                                                                                                                  润减少。

                                                                                                                                                                  验收手续没有办理完成，
                                                                                                                                                                  都影响预期效益的实现。
5.偿还银行贷

                    否    30,000.00    30,000.00    30,000.00                      30,000.00                -    100.00%                              不适用  不适用

款

  合计                  169,668.00    169,668.00    169,668.00      191.00      100,549.12          -69,118.88                                -6,845.47

未达到计划  详见上表内容
进度或预计

收益的情况
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变  无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及  无
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施  无
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施  无
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期  2015年4月23日，公司第七届董事会2015第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金34,495.24万元置换预先已投入的自有资金。
投入及置换
情况

              1、经公司2017年3月20日召开的第八届董事会2017年第一次会议审议批准，同意公司使用28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过
用闲置募集  12个月。2018年3月27日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的28,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并通知相关保荐机构及保荐人。
资金暂时补  2、经公司2017年6月15日召开的第八届董事会2017年第六次会议审议批准，同意公司使用42,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不充流动资金  超过12个月。2018年6月13日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的42,000万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并通知相关保荐机构及保荐人。

情况          3、经公司2018年3月29日召开的第八届董事会2018年第三次会议审议批准，同意公司使用28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过
              12个月，截至本报告报出日上述资金使用期限已到期没有归还。


              4、经公司2018年6月14日召开的第八届董事会2018年第五次会议审议批准，同意公司使用42,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过
              12个月，截至报告期末使用期限暂未到期。

项目实施出
现募集资金
结余的金额  尚未实施完毕
及原因
尚未使用的
募集资金用  截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金除用于补充流动资金外，存放于公司募集资金专项账户之中。
途及去向
募集资金使
用及披露中
存在的问题  无
或其他情况