凯撒旅游:关于第八届监事会第三十五次会议决议的公告
来源:易食股份
摘要:证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2019-022 债券代码:112532 债券简称:17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 关于第八届监事会第三十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
证券代码:000796 证券简称:凯撒旅游 公告编号:2019-022
债券代码:112532 债券简称:17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届监事会第三十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十五次会议于2019年4月26日以通讯方式召开,会议由监事长徐森先生主持。会议通知于2019年4月19日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人,亲自出席3人,委托他人出席0人,缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项:
1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,2018年归属于母公司所有者的净利润为1.94亿元,其中母公司实现净利润-0.58亿元。截至2018年12月31日,公司累计可供分配利润为6.97亿元,资本公积余额为6.46亿元;
母公司累计可供分配利润为-1.60亿元,资本公积余额为8.52亿元。
鉴于母公司2018年可供分配利润为负,且综合考虑公司经营计划及资金需求情况,为了保障公司持续发展、平稳运营,亦为全体股东利益的长远考虑,公司拟2018年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年内部控制自我评价报告》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。
5、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》,该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。
6、审议通过《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。
7、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告)。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会
2019年4月26日
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