证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2019-34
          中钨高新材料股份有限公司

    第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，会议通过了以下议案：

  一、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  重点提示：公司《2019年第一季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-36；公司《2019年第一季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。公告编号2019-37。

  二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》；

  董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  重点提示：公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。公告编号：2019-39。


  三、审议通过了《关于第二次修订公司<2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  重点提示：

  1、公司《关于非公开发行a股股票预案修订说明的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-40；公司《2018年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2019-41。
  2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于第二次修订公司

 的议案》；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特别提示：

  1、公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号2019-42。

  2、鉴于公司第八届董事会2018年第二次临时会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，基于股东大会的授权，本议案无须提交股东大会审议。

  特此公告。

                                    中钨高新材料股份有限公司董事会
                                            二�一九年四月二十九日