证券代码：300677        证券简称：英科医疗        公告编号：2019-023
        山东英科医疗用品股份有限公司

第二届董事会第七次会议（定期会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（定期会议）于2019年4月26日9:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2019年4月15日以专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》；

    公司董事认真听取了总经理陈琼女士汇报的《2018年度总经理工作报告》，认为《公司2018年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司2018年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。


    2、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；

    审议通过《2018年度董事会工作报告》，公司已离任独立董事肖燕先生、张华先生，现任独立董事马玉申先生、魏治勋先生和魏学军先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》；

    公司《2018年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2018年年度报告披露提示性公告》内容将于2018年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》

    公司《2019年第一季度报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2019年第一季度报告披露的提示性公告》内容将于2019年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。


    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

    5、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；

    公司2018年度实现营业收入1,892,540,305.05元，比上年同期增长8.12%；实现营业利润203,511,312.55元，比上年同期增长20.82%；实现利润总额206,613,762.02元，比上年同期增长26.87%；实现归属于上市公司股东的净利润179,338,691.06元，比上年同期增长23.61%；基本每股收益为0.92元。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》；

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东英科医疗用品股份有限公司2018年年度审计报告》（天健审[2019]4448号），2018年度归属于母公司的净利润179,338,691.06元。截至2018年12月31日，公司累计可供分配利润为44,064,163.20元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2018年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日的总股本198,418,614股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为准)，向股权登记日在册全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共计派发现金股利29,762,792.1元，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。


    董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照每股分配现金股利不变的情况下对分配总额进行调整。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于

 的议案》

    经审议，公司董事会认为：2018年度，除对全资子公司资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对山东英科医疗用品股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见2019年4月29日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅和孙静回避表决。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    9、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》

    公司董事及高级管理人员2018年度薪酬情况详见公司《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。同时，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员2019年度的薪酬方案：

    公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年6万元（税前），独立董事津贴按月发放。

    高级管理人员2019年度薪酬由工资及奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源部按照薪酬计划及
绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于2019年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

    为满足公司及全资子公司山东英科医疗制品有限公司、江苏英科医疗制品有限公司、安徽英科医疗用品有限公司和上海英恩国际贸易有限公司的生产经营需要，公司及上述全资子公司2019年度拟向银行等金融机构申请不超过18亿元人民币的授信额度。在此额度内，由公司及全资子公司根据实际需求进行借贷。在向银行等金融机构申请授信进行银行借贷时，公司与全资子公司和全资子公司之间可相互提供担保，担保金额不超过18亿元人民币。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长刘方毅先生自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与各家银行等金融机构签署综合授信、担保（含保证，抵押、质押）等相关法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别议案通过。


    12、审议通过《关于公司和全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期现金管理类和固定收益类理财产品投资，以增加公司资金收益。公司及全资子公司在2019年度任一时点用于投资理财的资金额度不超过4亿元人民币，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，决定提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    该议案获得全体独立董事的事前认可，会上独立董事对此发表了
同意的独立意见。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提交至2018年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于对联医医疗科技（北京）有限公司股权投资进行确认的议案》

    为了尝试与电商企业融合，探索网络销售新模式公司于2018年3月以人民币350万元认购联医医疗新增注册资本3.7963万元，对应该公司增资后2%的股份。

    上述事项达不到披露标准，董事会对以上事项予以确认。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    15、审议通过《关于修订
 
  的议案》 因公司经营发展需要需变更公司经营范围和根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的有关内容修订《公司章程》部分条款。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会以特别议案通过。 16、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》 本次公司按照财政部相关文件要求进行的部分会计政策变更，符合《企业会计准则》的相关法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更内容符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司 及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 17、审议通过《关于提请公司召开2018年度股东大会的议案》 公司董事会提议召开2018年度股东大会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1、山东英科医疗用品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 山东英科医疗用品股份有限公司 董事会 2019年4月26日