证券代码：300086        证券简称：康芝药业          公告编号：2019-019

                      康芝药业股份有限公司

                关于2018年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。

  康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现对公司2018年度利润分配预案情况说明如下：

  一、公司2018年度利润分配预案基本情况

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，康芝药业股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润15,447,077.97元，按2018年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积1,544,707.80元，截至2018年12月31日止，公司可供股东分配利润为196,585,692.04元。

  为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以2018年12月31日的总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，合计派发现金红利人民币6,750万元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

  二、审议批准情况

  公司独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了的独立意见。公司第四届监事会第二十二次会议审议通过该利润分配预案，并发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

  本次利润分配预案须经2018年度股东大会审议批准后实施。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第二十二次会议决议；

  2、第四届监事会第二十二次会议决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                            康芝药业股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2019年4月29日