启明星辰:第三届董事会第五十三次会议决议公告
来源:启明星辰
摘要:证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2019-037 债券代码:128061 债券简称:启明转债 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2019-037
债券代码:128061 债券简称:启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人,实际出席董事7人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决,形成决议如下:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号――金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》、《企业会计准则第37号――金融工具列报》的相关要求对会计政策进行相应变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不影响公司2018年度的经营成果及现金流量,不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此,公司董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2019-037
债券代码:128061 债券简称:启明转债
经全体董事认真审核,董事会同意公司编制的《2019年第一季度报告》。
公司《 2019年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2019年4月29日
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