纳思达:关于2019年度日常关联交易预计的公告
来源:艾派克
摘要:证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2019-024 纳思达股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2019-024
纳思达股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
(一)2018年度日常关联交易实际发生及超额追认的情况
纳思达股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股股东为珠海
赛纳打印科技股份有限公司(以下简称“赛纳科技”),实际控制人为一致行动
人汪东颖、曾阳云、李东飞。根据公司2018年实际发生的日常关联交易情况,公
司及控股子公司与赛纳科技控制的关联方企业及实际控制人控制的相关关联方企
业等进行日常关联交易,2018年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为
34,116.06万元,其中:公司及控股子公司向关联人销售产品、提供劳务总额为
25,633.22万元,向关联人采购产品/接受劳务总额为4,490.79万元,向关联人产
生租赁费总额为3,987.60万元,向关联人产生销售固定资产总额为4.45万元。
单位:人民币万元
关联 实际发 实际发
关联 关联 生额占 生额与
交易 实际发生金 披露日期及索
交易 关联人 交易 定价 额 预计金额 同类业 预计金 引
类别 内容 务比例 额差异
原则
(%) (%)
AQAS.R.L. 2,572.83 2,300.00 0.12% 11.86% 日期:2018年
销售 济南格格科技有 4月28日,《关
销售 331.09 320.00 0.02% 3.47%
产品 限公司 于2018年度
/提 产品/ 市场 日常关联交易
珠海奔图电子有 提供 定价 22,725.07 15,000.00 1.04% 51.50%
供劳 限公司(合并) 预计公告》,
务 劳务 网站:巨潮资
珠海协隆塑胶电
1.22 - 0.00% - 讯网
子有限公司
嘉智联信息技术
股份有限公司 3.01 - 0.00% -
小计 - - 25,633.22 17,620.00 1.18% 45.48%
珠海赛纳打印科 1,716.47 1,400.00 0.10% 22.61%
技股份有限公司 日期:2018年
采购 珠海奔图电子有 4月28日,《关
采购 2,528.42 5,500.00 0.15% -54.03%
产品 限公司(合并) 于2018年度
/接 产品/ 市场 日常关联交易
珠海协隆塑胶电 接受 定价
受劳 245.64 - 0.01% - 预计公告》,
务 子有限公司 劳务 网站:巨潮资
麦格磁电科技(珠 0.26 - 0.00% - 讯网
海)有限公司
小计 - - 4,490.79 6,900.00 0.25% -38.48%
珠海赛纳打印科 日期:2018年
3,321.30 2,600.00 12.51% 27.74%
技股份有限公司 厂房 4月28日,《关
珠海赛纳物业服 租赁/ 于2018年度
厂房 市场 636.71 430.00 2.40% 48.07%
务有限公司 物业 日常关联交易
租赁 管理 定价 预计公告》,
珠海凯威置业有 费 网站:巨潮资
29.59 25.00 0.11% 18.36%
限公司 讯网
小计 - - 3,987.60 3,055.00 15.02% 30.53%
珠海赛纳打印科 日期:2018年
3.33 50.00 0.30% -93.34% 4月28日,《关
技股份有限公司 固定
销售 于2018年度
资产/ 市场
固定 日常关联交易
资产 珠海奔图电子有 修模 定价 预计公告》,
费 1.12 50.00 0.10% -97.76%
限公司(合并) 网站:巨潮资
讯网
小计 - - 4.45 100.00 0.40% -95.55%
合计 - - 34,116.06 27,675.00 16.85% 22.56%
1、珠海奔图电子有限公司及其子公司(Pantum(USA)Co.,Ltd.、Pantum
公司董事会对日常关联 InternationalLimited)的关联交易和关联往来金额按合并金额列示,实际发生情交易实际发生情况与预 况与预计存在较大差异是由于公司生产及经营需求、销售策略调整所致。
计存在较大差异的说明 2、AQAS.R.L.实际发生情况与预计存在较大差异是受市场影响所致。
(如适用) 3、珠海赛纳打印科技股份有限公司实际发生情况与预计存在较大差异是生产及经营
需求、市场策略调整所致。
4、厂房租赁:珠海赛纳打印科技股份有限公司、珠海赛纳物业服务有限公司实际发
生情况与预计存在较大差异是租金增加、扩大厂房增加所致。
1、珠海奔图电子有限公司及其子公司(Pantum(USA)Co.,Ltd.、Pantum
InternationalLimited)的关联交易和关联往来金额按合并金额列示,实际发生情
公司独立董事对日常关 况与预计存在较大差异是由于公司生产及经营需求、销售策略调整所致。
联交易实际发生情况与 2、AQAS.R.L.实际发生情况与预计存在较大差异是受市场影响所致。
预计存在较大差异的说 3、珠海赛纳打印科技股份有限公司实际发生情况与预计存在较大差异是生产及经营
明(如适用) 需求、市场策略调整所致。
4、厂房租赁:珠海赛纳打印科技股份有限公司、珠海赛纳物业服务有限公司实际发
生情况与预计存在较大差异是租金增加、扩大厂房增加所致。
基于上述超额原因,导致2018年实际发生金额超出年初的预计金额,依据公
司关联交易的相关规定,结合业务发展的实际情况,现对超额部分进行追认。
(二)2019年预计关联交易类别和金额
依据公司2019年度日常经营需要,公司及控股子公司与赛纳科技控制的关联
方企业及实际控制人控制的相关关联方企业进行日常关联交易,预计总金额约为
71,625.00万元人民币,其中:公司及控股子公司预计向关联人销售产品、提供劳
务总额约为38,285.00万元,预计向关联人采购产品/接受劳务总额约为25,200.00
万元,预计向关联人产生租赁费总额约为5,980.00万元,预计向关联人销售固定
资产(收取修模费、销售固定资产)总额约为100.00万元,预计向关联人产生其
他关联交易(支付设备租赁、采购固定资产、支付装修费等)总额约为2,060.00
万元。
单位:人民币万元
关联 合同签订金 截至披露
关联交 交易 上年发生
关联人 关联交易内容 额或预计金 日已发生
易类别 定价 额 金额 额
原则
AQAS.R.L. 3,300.00 830.55 2,572.83
销售产 济南格格科技有限公司 380.00 81.20 331.09
销售产品/提 市场
品/提供 供劳务 定价
劳务 珠海奔图电子有限公司(合并) 32,000.00 5,181.47 22,725.07
珠海格之格云商科技有限公司 2,600.00 5.53 -
嘉智联信息技术股份有限公司 5.00 0.47 3.01
小计 - - 38,285.00 6,099.22 25,632.00
采购产 珠海奔图电子有限公司(合并) 18,000.00 4,714.15 2,528.42
采购产品/接 市场
品/接受 受劳务 定价
劳务 珠海协隆塑胶电子有限公司 7,200.00 742.88 245.64
小计 - - 25,200.00 5,457.03 2,774.06
厂房租 珠海赛纳打印科技股份有限公司 厂房租赁/物 市场 5,300.00 1,354.60 3,321.30
赁 珠海赛纳物业服务有限公司 业管理费 定价 680.00 145.31 636.71
小计 - - 5,980.00 1,499.91 3,958.01
销售固 珠海赛纳打印科技股份有限公司 收取修模费、 市场 50.00 18.07 3.33
定资产 珠海奔图电子有限公司(合并) 销售固定资产 定价 50.00 - 1.12
小计 - - 100.00 18.07 4.45
支付设备租
珠海赛纳打印科技股份有限公司 赁、采购固定 市场 870.00 - -
其他关 资产等 定价
/协
联交易 支付装修费、
议定
珠海奔图电子有限公司(合并) 采购固定资产 价 1,190.00 -- -
等
小计 - - 2,060.00 - -
合计 - - 71,625.00 13,074.23 32,368.52
(三)董事会审议情况
2019年4月26日,公司召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋
杰先生回避表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东珠海赛纳打印科技股份有
限公司需回避表决。
具体详见2019年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第三十一
次会议决议公告》。
(四)2019年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2019年年初至本公告披露日,公司累计向上述关联人销售商品6,099.22万元,累计向上述关联人采购材料5,457.03万元,累计与上述关联人发生租赁费1,499.91万元,累计与上述关联人销售固定资产交易18.07万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人介绍
1、AQAS.R.L基本情况:
名 称 AQAS.R.L
企业性质 有限公司
成立时间 2011年3月23日
注册资本 75000欧元
注册号 4999830963
注册地址 意大利
董事 吴俊中
经营范围 打印耗材销售、投资
2、济南格格科技有限公司基本情况:
名 称 济南格格科技有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间 2008年4月28日
注册资本 51万元人民币
营业执照 370100200060123
注册地址 济南市历下区利农庄路48号2号楼2-201室
法定代表人 孔峰
计算机技术开发;销售:计算机及辅助设备、配件、耗材,打印机,
经营范围 复印机,家用电器,办公用品;计算机、打印机、复印机的维修及
技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
3、珠海奔图电子有限公司基本情况:
名 称 珠海奔图电子有限公司
企业性质 有限责任公司
成立时间 2014年12月24日
注册资本 20,471.9635万元
统一社会信用代码 91440400324837464A
注册地址 珠海市珠海大道3883号01栋3楼中区A
法定代表人 汪东颖
经营范围 许可经营项目:无;一般经营项目:技术开发,技术服务;研发、
生产、销售打印机、打印机耗材及相关零配件产品。
4、珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况:
名 称 珠海赛纳打印科技股份有限公司
企业性质 股份有限公司(中外合资、未上市)
成立时间 2006年4月24日
注册资本 37,894.7368万元
统一社会信用代码 91440400787913312U
注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-65792(集中办公区)
法定代表人 汪东颖
研发、生产、加工和销售自产的激光打印机、多维打印机、多功能(传
真)一体机及激光硒鼓、碳粉,墨盒、墨水、墨盒外壳,色带、带框、
经营范围 电脑外设、多维打印机配件、多维打印耗材等打印机耗材及上述产品
的配件产品;回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售,
以及上述产品的配件产品的加工和销售;多维打印服务;计算机、打
印机行业相关技术、咨询服务。
2018年度实现营业收入人民币478,927,851.04元,实现净利润人民币509,983,316.66元,总资产人民币6,629,978,020.29元,净资产人民币5,104,773,160.72元。上述数据未经审计。
5、珠海赛纳物业服务有限公司基本情况:
名 称 珠海赛纳物业服务有限公司
企业性质 有限责任公司
成立时间 2016年3月7日
注册资本 200万元
统一社会信用代码 91440400MA4UMCUN3P
注册地址 珠海市香洲区珠海大道3883号1号宿舍1楼
法定代表人 肖宏标
经营范围 物业管理、保安服务、清洁服务、后勤服务、水电设备安装及维保、
园林绿化服务。
2018年度实现营业收入人民币9,708,741.02元,实现净利润人民币992,438.68元,总资产人民币8,185,239.1元,净资产人民币5,042,987.17元。上述数据未经审计。
6、珠海格之格云商科技有限公司基本情况:
名 称 珠海格之格云商科技有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人独资)
成立时间 2018年09月27日
注册资本 10,000万元
统一社会信用代码 91440400MA52AQKN94
注册地址 珠海市横琴新区宝华路6号105室-59591(集中办公区)
法定代表人 吕如松
办公设备、办公耗材、办公用品、纸制品、计算机及配件、计算机
辅助设备、通讯设备、机械设备、摄像器材、照相器材、音响设备、
电力设备、电线电缆、电子产品(不含电子出版物)、文化用品、
教学设备、体育器材、文教用品、健身器材、通用设备、体育和娱
经营范围 乐用品、家具、家用电器、酒店用品、厨房设备、日用百货、五金
交电、仪器仪表、纺织品、工艺美术品、安防设备、劳保用品、消
防器材、应急教援设备、日用品、标识、标牌、礼品、食品、酒水、
饮料的批发、零售;计算机系统集成及技术开发、计算机软件开发、
技术咨询、技术服务和信息系统集成服务;办公设备安装及维修;
办公设备租赁;计算机及通讯设备租赁;增值电信业务;会议服务。
7、珠海协隆塑胶电子有限公司基本情况:
名 称 珠海协隆塑胶电子有限公司
企业性质 其他有限责任公司
成立时间 2018年05月03日
注册资本 7,500万元
统一社会信用代码 91440400MA51M7B224
注册地址 珠海市香洲区珠海大道4333号2栋1-2层
法定代表人 王自军
生产和销售模具、计算机零配件(风扇等涉证产品除外)、塑料制
经营范围 品、计算机周边产品、小家配件、运动健身器材、小家电、空气滤
清器、墨粉盒、汽车配件,并提供相关技术咨询服务、售后服务。
8、嘉智联信息技术股份有限公司基本情况:
名 称 嘉智联信息技术股份有限公司
企业性质 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立时间 2016年02月01日
注册资本 5,100万元
统一社会信用代码 91350100MA345WGY0C
注册地址 福建省福州市晋安区王庄街道福新中路89号和声工商大厦9层06
室
法定代表人 王远强
信息技术咨询服务;软件开发;办公用机械制造;办公设备及耗材、
经营范围 计算机网络设备、办公用品、印刷机械、安防产品、家用电器、通
讯器材、预包装食品的批发、零售;其他办公设备维修;租赁和商
务服务;职业技能的培训;会展会议服务。
9、麦格磁电科技(珠海)有限公司基本情况:
名 称 麦格磁电科技(珠海)有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间 2004年11月02日
注册资本 3,370.358600万元
统一社会信用代码 91440400768420205M
注册地址 珠海市金湾区三灶镇鱼林路39号
法定代表人 汪栋杰
经营范围 新型电子元器件(片式元器件、电力电子器件、新型机电元件)、
元器件专用材料的开发、生产和销售。
10、珠海凯威置业有限公司基本情况:
名 称 珠海凯威置业有限公司
企业性质 有限责任公司
成立时间 2003年11月10日
注册资本 550万美元
统一社会信用代码 91440400755627768L
注册地址 珠海市明珠北路63号
法定代表人 黄国金
经营范围 建造、购买工业厂房、宿舍、办公楼等并开展自有物业管理和经营
注:上市公司实际控制人曾经共同控制的其他企业,该公司已于2018年6月完成出售并变更董事及高管,上述变更完成后,该公司与上市公司不再存在关联关系。
(二)与公司的关联关系
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
济南格格科技有限公司 控股股东高管之密切家庭成员控制的企业
AQAS.R.L 公司间接参股的其他企业
珠海奔图电子有限公司 实际控制人共同控制的其他企业
珠海赛纳打印科技股份有限公司 上市公司控股股东
珠海赛纳物业服务有限公司 控股股东控制的其他企业
珠海格之格云商科技有限公司 控股股东董事控制的其他企业
珠海协隆塑胶电子有限公司 上市公司参股15%的其他企业
嘉智联信息技术股份有限公司 实际控制人间接参股的其他企业
麦格磁电科技(珠海)有限公司 上市公司董事控制的其他企业
上市公司实际控制人曾经共同控制的其他企业,
该公司已于2018年6月完成出售并变更董事及
珠海凯威置业有限公司
高管,变更完成后,该公司与上市公司不再存在
关联关系。
上述关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
(三)履约能力分析
上述关联交易是公司正常经营所需而发生的,各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适
当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与上述关联方的日常交易均属于正常业务经营的需要,依据《公司章程》以及有关协议进行,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
此议案涉及关联交易事项,关联董事汪东颖先生、严伟先生、汪栋杰先生应予以回避表决。
五、独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事事前认可意见
公司(包括子公司)对2018年度日常关联交易超额追认及2019年度计划的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司利益,特别是中小股东利益的情形,我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议,关联董事应回避表决。
(二)独立董事独立意见
经核查,我们认为:公司对2018年度日常关联交易超额追认及对2019年度日常关联交易预计,系基于公司正常经营所需发生的,也是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则,交易定价公允、合理,充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体详见2019年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构华融证券股份有限公司对公司日常关联交易发表的结论性意见如下:
经核查,本保荐机构认为:
纳思达与关联方发生的关联交易事项系基于公司日常经营发生;2018年度日常关联交易超额部分的追认和预计2019年度日常关联交易事项已经上市公司第五届董事会第三十一次会议审议批准,相关关联董事已回避表决,独立董事、监事会发表了同意意见,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。上述议案尚需提交上市公司2018年度股东大会审议通过,赛纳科技作为上市公司关联股东应回避表决。关联交易的定价遵循公平公允原则,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形;纳思达发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合,不会对纳思达的独立性产生影响。
华融证券对纳思达本次审议的追认2018年度日常关联交易超额部分及预计2019年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、《第五届董事会第三十一次会议决议》;
2、《第五届监事会第三十次会议决议》;
3、《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》;
4、《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》;
5、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司追认2018年度日常关联交易超额部分及预计2019年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十九日
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