证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                  公告编号：2019-050

          苏州天沃科技股份有限公司

              《公司章程》修正案

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）和《上市公司治理准则》（2018年）的有关要求，以及工商部门的指示，对《苏州天沃科技股份有限公司章程》做出修订，修订情况对照如下：

          修订前章程                          修订后章程

第二条  公司系依照《公司法》和其它有关  第二条  公司系依照《公司法》和其它有关法
法律、法规和规范性文件的规定成立的股份  律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司（以下简称“公司”或“本公司”）。
公司以发起设立方式设立；在苏州市工商行  公司以发起设立方式设立；在江苏省市场监政管理局注册登记，取得营业执照，统一信  督管理局注册登记，取得营业执照，统一信用
用代码为91320500703676365K。          代码为91320500703676365K。

根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。党  公司应当为党组织的活动提供必要条件。党组
组织在公司内发挥领导作用。              织在公司内发挥领导作用。

第一百四十五条董事长行使下列职权：    第一百四十五条  董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会  （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
议；                                    （二）督促、检查董事会决议的执行；

（二）督促、检查董事会决议的执行；      （三）董事会授予的其他职权。

（三）董事会授予的其他职权。            董事会对董事长的授权原则是：

董事会对董事长的授权原则是：            （一）利于公司的科学决策和快速反应；

（一）利于公司的科学决策和快速反应；    （二）授权事项在董事会决议范围内，且授权（二）授权事项在董事会决议范围内，且授  内容明确具体，有可操作性；

权内容明确具体，有可操作性；            （三）符合公司及全体股东的最大利益。


证券代码：002564                      证券简称：天沃科技                  公告编号：2019-050
（三）符合公司及全体股东的最大利益。  董事会授权董事长行使下列权力：

董事会授权董事长行使下列权力：          （一）管理公司信息披露事项；

（一）管理公司信息披露事项；          （二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经
（二）听取公司总经理的工作汇报并检查总  理的工作；

经理的工作；                            （三）决定金额在公司最近一期经审计净资产
（三）决定金额在公司最近一期经审计净资  5%以下的除提供担保事项以外的第四十一条规
产5%以下的除提供担保事项以外          定的其它交易事项，但关联交易除外；

的第四十一条规定的其它交易事项，但关联  （四）签署公司股票、公司债券及其他有价证
交易除外；                              券；

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价  （五）签署董事会重要文件；

证券；                                  （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司  情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司
法定代表人签署的其他文件；              利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和
（六）行使法定代表人的职权；          股东大会报告。

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事
后向公司董事会和股东大会报告。

  除以上修订外，《公司章程》其他条款均保持不变。

  董事会提请股东大会同意，若本《章程修正案》获得2018年年度股东大会审议通过，将与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《章程修正案》、2019年第一次临时股东大会审议通过的《章程修正案》一并，以《公司章程》（2017年11月）为基准修改全文，并刊载发布。

  特此公告。

                                        苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                  2019年3月23日