返回 金投股票
资讯中心
股票新闻 股市公告 新股 融资融券 新三板 创业板 个股 大盘 大盘分析 监管 证券公司 权证 股票基金 股票图片新闻 股票那点事儿 滚动新闻
股民学校
股票入门 技术分析 基本面分析 专题 股票视频 选股看股 止损追涨 实战技法 线图分析 股票书籍 炒股心得 股票术语 新股知识 看盘要诀 经验指导 大师理论 心理战术
证券公司
股票开户
上市公司
上市公司档案
软件工具
股票分析软件 股票交易软件 手机股票软件 股票收益计算器 股票市盈率计算器 模拟炒股 股票卖出手续费计算器
股市行情
上证指数 深证成指 全球股市 亚洲股市 欧洲股市 澳洲股市 非洲股市 美洲股市 大盘 新三板行情
股票数据
新三板数据 新三板挂牌 新三板做市 新三板增发 新三板分红 三板研报 新三板投资明细 VC/PE机构投资明细 新股数据 新股申购 新股日历 新股上会 增发新股 配股 新股研报
交易所
上交所 深交所 上交所公告 深交所公告 上交所公开交易信息 深交所公开交易信息
意见反馈

600110:诺德股份第九届董事会第九次会议决议公告  

摘要:证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2019-021 诺德投资股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整

证券代码:600110        证券简称:诺德股份      公告编号:临2019-021
                  诺德投资股份有限公司

              第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第九次会议的通知,于2019年3月22日上午10:00以通讯表决方式召开公司第九届董事会第九次会议,会议由董事长陈立志先生召集并主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

  会议审议通过如下事项:

    一、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请融资并由公司提供担保的议案》

  董事会同意公司全资子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向华融金融租赁股份有限公司宁波分公司申请7,000万元(人民币)融资,期限3年,并由公司为其提供担保。此议案,需提交股东大会审议通过。

  具体内容详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司担保公告》(公告编号:临2019-022)。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

    二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,董事会同意聘任周启伦先生担任公司副总经理职务。独立董事就该议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日发布的《诺德投资股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2019-023)、《诺德投资股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。


    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

    三、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于2019年4月9日召开公司2019年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日发布的《诺德投资股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2019-024)。

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  特此公告。

                                          诺德投资股份有限公司董事会
                                                    2019年3月23日
查看该公司其他公告>>
条评论

最新评论