中国人民保险集团股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

  本公司第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2019年3月4日以书面方式通知全体董事，会议于2019年3月22日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席10名，电话连线出席3名，委托出席1名。程玉琴董事、陆健瑜董事和林义相董事以电话连线方式出席会议，陈武朝董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由缪建民董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

  经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

  一、审议通过了《关于2018年度财务决算相关报告的议案》，并同意提交股东大会审议

  2018年度会计政策和会计估计变更的具体内容详见本公司同日

  独立董事对2018年度会计政策和会计估计变更发表了同意的独立意见。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，并同意提交股东大会审议

  根据公司股利分配政策，结合本公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报等因素，针对集团母子公司两级法人的股权和财务架构特点，充分考虑公司正处于向高质量发展转型的关键投入期等实际经营情况，公司拟定了利润分配方案，2018年度利润分配比例提升至15%，较2017年度利润分配比例提升5个百分点。

  按照中国会计准则和国际财务报告准则，公司2018年度经审定的母公司财务报表净利润均为28.25亿元（人民币，下同），根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照财务报表净利润的10%提取法定盈余公积金后当年实现的可供分配利润为25.43亿元。

  按照中国会计准则和国际财务报告准则，2018年期初母公司未分配利润余额均为17.81亿元，加上2018年新增未分配利润25.43亿元，并减去2017年度现金分红16.72亿元后，2018年期末母公司未分配利润余额均为26.52亿元。

  公司建议以总股本44,223,990,583股为基数，每10股派发现金股利0.457元（含税），共计分配20.21亿元。完成上述分配后，其
强内生性资本积累，以满足资本补充的需要，促进集团长期可持续发展，但尚无法确定预计收益情况。

  本次分配不实施资本公积金转增股本。

  独立董事发表的独立意见：公司2018年度利润分配充分考虑了公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报、公司两级法人架构、向高质量发展转型关键投入期等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同时，独立董事对分红比例低于百分之三十的合理性发表了同意的独立意见。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议通过了《关于2018年度集团控股股东及其他关联方占用资金情况报告的议案》

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  四、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

同意提交股东大会审议

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  六、审议通过了《关于2018年度企业社会责任报告的议案》

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  七、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告（暨2018年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制审计报告的议案》

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  八、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报表审计师的议案》，并同意提交股东大会审议

  公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）/德勤 关黄陈方会计师行作为集团公司2019年度财务报表审计师。
  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  九、审议通过了《关于集团资本规划（2019年-2021年）的议案》
  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

案》

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  十一、审议通过了《关于2019年度投资资产配置计划的议案》

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  十二、审议通过了《关于开展第二次市场化委托投资的议案》

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  十三、审议通过了《关于2018年度风险评估报告的议案》

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  十四、审议通过了《关于2018年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  十五、审议通过了《关于2019年风险偏好陈述书的议案》

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  十六、审议通过了《关于2019年度审计计划及费用预算的议案》
  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  十七、审议通过了《关于唐志刚先生兼任公司董事会秘书的议案》
  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  唐志刚先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权


  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  十九、审议通过了《关于2018年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案》，并同意提交股东大会审议

  具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  二十、审阅通过了《关于2018年度董事尽职报告的议案》，并同意提交股东大会审阅

  表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

                      中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                  2019年3月22日