证券代码：600231  证券简称：凌钢股份    公告编号：临2019-022

债券代码：122087  债券简称：11凌钢债

            凌源钢铁股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间：2019年03月22日

  (二)  股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
  况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,739,875,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          62.7868
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。

  二、  议案审议情况

  (一)  非累积投票议案

  1、议案名称：2018年度董事会工作报告


  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A股    1,739,875,438100.0000      0      0      0      0
  2、议案名称：2018年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A股    1,739,875,438100.0000      0      0      0      0
  3、议案名称：关于报废固定资产和计提减值准备的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                  票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
    A股    1,739,869,42899.9996    6,010  0.0004      0      0
  4、议案名称：2018年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A股    1,739,875,438100.0000      0      0      0      0

  5、议案名称：2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A股    1,739,875,438100.0000      0      0      0      0
  6、议案名称：关于公司2018年度董事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A股    1,739,875,438100.0000      0      0      0      0
  7、议案名称：关于公司2018年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A股    1,739,875,438100.0000      0      0      0      0
  8、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A股      781,914,832100.0000      0      0      0      0

  9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                            （%）            （%）
  A股    1,734,774,12999.7068  853,760  0.04904,247,549  0.2442
  10、  议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事
  项的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）
  A股    1,739,875,438100.0000      0      0      0      0
  (二)  现金分红分段表决情况

                              同意            反对        弃权

                          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                    （%）      （%）        （%）
持股5%以上普通股股东  1,718,189,876    100    0      0    0    0
持股1%-5%普通股股东              0      0    0      0    0    0
持股1%以下普通股股东    21,685,562    100    0      0    0    0
其中:市值50万以下普

通股股东                16,084,132    100    0      0    0    0
市值50万以上普通股

股东                      5,601,430    100    0      0    0    0
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案    议案名称            同意              反对        弃权

序号                  票数    比例（%）  票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）
5  2018年度利润21,685,562  100.0000    0      0    0    0
      分配预案及公

      积金转增股本

      预案

8  关于2019年21,685,562  100.0000    0      0    0    0
      度日常关联交

      易的议案

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第8项议案是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任公司所持表决权股份数量为957,960,606股，在审议第8项议案时，回避了上述议案的表决。

  三、  律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

  律师：徐扬、李静

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、李静律师见证并出具了法律意见书。公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、  备查文件目录

  1、本次股东大会决议；

  2、法律意见书。

                                                凌源钢铁股份有限公司
                                                  2019年3月23日