公告编号：2019-009
  证券代码：837307        证券简称：环湾检测        主办券商：长江证券

                  青岛环湾检测评价股份有限公司

              20019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：逄涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会会议召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈辉女士为公司董事》议案
1.议案内容：

  因个人原因，公司董事吴鹏先生向公司董事会递交书面申请，辞去董事一职，将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会成员人数符合法定最低人数，确保董事会正常

                                                                                  公告编号：2019-009
有效运作，选举陈辉女士为公司董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会任期期满为止。

  陈辉，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛理工大学本科学历。2012年1月至今任青岛环湾检测评价股份有限公司评价师。

  经  查  询  全  国  法  院  失  信  被  执  行  人  名  单
（    http://shixin.court.gov.cn/  ）    、    信    用    中    国
（http://www.creditchina.gov.cn）、证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），陈辉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

  同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无
三、备查文件目录
《青岛环湾检测评价股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                              青岛环湾检测评价股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月22日