证券代码：300319      证券简称：麦捷科技        公告编号：2019-030
            深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

            2019年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3.本次股东大会议案采用累积投票制进行投票表决。

    一、会议召开情况

  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月6日披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：

  本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  （三）会议召开时间：

  现场会议召开时间：2019年3月22日下午14：00

  网络投票时间：2019年3月21日―2019年3月22日

  其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019
年3月21日15：00至2019年3月22日15：00的任意时间。

  （四）会议地点：深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室

  （五）会议主持人：张美蓉女士

  （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共16人，代表股份237,549,231股，占上市公司总股份的34.1699％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份1,149,397股，占上市公司总股份的0.1653％。出席会议的股东及股东代表均为2019年3月18日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

  本次会议通过现场和网络投票的中小股东共12人，代表股份1,149,397股，占上市公司总股份的0.1653％。

    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议及表决情况

    1、以累积投票方式审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，包括以下子议案：

    1.01选举俞磊女士为第四届董事会非独立董事

    总表决情况：

  同意股份数：236,739,855股

    中小股东总表决情况：

同意股份数：340,021股
俞磊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举居济民先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：236,739,855股
中小股东总表决情况：
同意股份数：340,021股
居济民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举程厚博先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：236,739,855股
中小股东总表决情况：
同意股份数：340,021股
程厚博先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举周新龙先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：236,739,855股
中小股东总表决情况：
同意股份数：340,021股
周新龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式审议通过了《关于补选监事的议案》，包括以下子议案：2.01选举马捷先生为第四届监事会非职工代表监事


    总表决情况：

  同意股份数:236,759,849股

    中小股东总表决情况：

  同意股份数:360,015股

  马捷先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    2.02选举方健民先生为第四届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

  同意股份数:236,759,849股

    中小股东总表决情况：

  同意股份数:360,015股

  方健民先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    四、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所张鑫律师、刘丽萍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、《公司2019年第三次临时股东大会决议》

    2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                                      二�一九年三月二十二日