证券代码：000019、200019  证券简称：深粮控股、深粮B  公告编号：2019-25
          深圳市深粮控股股份有限公司

        第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2019年3月22日上午9:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年3月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事毕为民女士以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》

    为进一步优化公司内部组织架构，提高公司运营效率，推进公司战略的有效落实，同意公司对现有的内部组织架构进行调整优化。调整后公司本部职能部门共10个（含直属机构），分别为董事会办公室、办公室、党群部、纪检监察室（监事会办公室）、人力资源部、计划财务管理部、资金结算中心、风险管理与内审部、投资部、深粮研究院。

    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

    二、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》
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    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立董事意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

    三、审议通过《关于向东莞市深粮物流有限公司增资的议案》
    详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司东莞市深粮物流有限公司增资的公告》。

    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

    备查文件

  1、《公司第十届董事会第二次会议决议》；

  2、《公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                            深圳市深粮控股股份有限公司

                                      董  事  会

                                二�一九年三月二十三日

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