湖北鼎龙控股股份有限公司

                        章程修正案

  湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2019年3月21日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开,会议审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次修订章程事项尚需提交股东大会审议。

  根据《公司法》等相关规定，《公司章程》的具体修订内容如下：

  原《章程》内容                    修改后的《章程》内容

  第六条公司注册资本为人民币        第六条公司注册资本为人民币

960,137,844元。出资方式为货币,出资时958,417,089元。出资方式为货币,出资时
间为2017年3月2日。                间为2017年3月2日。

  公司因增加或者减少注册资本而      公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股东导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决  大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，授权董事会具体办事项通过一项决议，授权董事会具体办
理注册资本的变更登记手续。        理注册资本的变更登记手续。

  第十九条  公司目前的股份总数      第十九条公司目前的股份总数
为960,137,844股，每股面值1元，均为  为958,417,089股，每股面值1元，均为
人民币普通股。                    人民币普通股。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

  特此公告。

                                            湖北鼎龙控股股份有限公司
                                                    2019年3月22日