华森制药:第一届监事会第十八次会议决议公告
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摘要:证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-013 重庆华森制药股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会
证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2019-013
重庆华森制药股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第
一届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2019
年3月17日向全体监事发出。
(二)本次会议于2019年3月22日上午11:00时在公司三楼会议室以现
场表决的方式召开。
(三)本次会议应到监事3名,实际出席并表决的监事3名。
(四)公司监事会主席沈浩先生主持会议。
(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
二、监事会审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,应进行监事会换届选举。公司第二届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2
名、职工代表监事1名。公司监事会同意提名徐开宇先生、邓志春女士为公司第
二届监事会非职工代表监事候选人,具体表决情况如下:
1.同意提名徐开宇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
2.同意提名邓志春女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-014)。
三、备查文件
公司第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告
重庆华森制药股份有限公司
监事会
2019年3月22日
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