湖南投资:2019年度第一次监事会会议决议公告
来源:湖南投资
摘要:证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-007 湖南投资集团股份有限公司 2019年度第1次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监
证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-007
湖南投资集团股份有限公司
2019年度第1次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2019年度第1次监事会会议通知于2019年3月11日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于2019年3月21日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数2人,公司监事会主席唐晓丹女士因个人原因未能出席本次会议。
4.本次监事会会议由公司监事孙攀登先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《公司2018年年度报告(全文及摘要)》:
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。
《公司2018年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2019-004、2019-005]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司2018年年度报告(全文及摘要)》发表意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《公司2018年度监事会工作报告》:
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。
《公司2018年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3.《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》:
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。
根据天健会计师事务所(普通特殊合伙)出具的标准无保留意见审计报告,本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润40,242,355.88元,母公司实现净利润59,667,119.59元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,966,711.96元。截至报告期末可供股东分配的利润为512,637,718.61元。拟以2018年年末的总股本499,215,811股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.20元(含税),总计派发红利9,984,316.22元(含税),剩余未分配利润502,653,402.39元留待以后年度分配。
2018年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会对《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下:
我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东
大会审议。
4.《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》:
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。
监事会对《公司关于2018年度计提资产减值准备的议案》发表意见如下:
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监事会同意公司2018年度计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2018年计提资产减值准备的公告》[公告编号:2019-017]。
5.《公司2018年度内部控制评价报告》:
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。
监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》发表意见如下:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;
(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;
(3)内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,对《公司2018年度内部控制评价报告》
无异议。
《公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。
6.《公司关于修改
的议案》:
表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。
详情请参见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于修改
的公告》[公告编号:2019-015]。 该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 7.《公司关于监事会换届选举的议案》: 表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。 经长沙环路建设开发集团有限公司提名,推选张彬先生、陈林先生两人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,职工代表监事另由公司职工代表大会选举产生。 详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于监事会换届选举的公告》[公告编号:2019-011]。 该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。 湖南投资集团股份有限公司监事会 2019年3月23日
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