湖南投资:关于修改《股东大会议事规则》的公告
来源:湖南投资
摘要:股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2019-013 湖南投资集团股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南投资集团
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2019-013
湖南投资集团股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2019年度第3次董事会会议审议通过了《关于修改
的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,以及公司经营发展需要,拟对公司《股东大会议事规则》进行修订,本次修订具体情况如下:
序号 修订前 修订后
第六条 股东大会是公司的权 第六条 股东大会是公司的权
力机构,依法行使下列职权: 力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投 (一)决定公司的经营方针和投
资计划; 资计划;
(二)选举和更换非由职工代表 (二)选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事,决定有关董事、担任的董事、监事,决定有关董事、
监事的报酬事项; 监事的报酬事项;
1 (三)审议批准董事会的报告; (三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务 (五)审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案; 预算方案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配 (六)审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案; 方案和弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册 (七)对公司增加或者减少注册
资本做出决议; 资本做出决议;
(八)对发行公司债券做出决 (八)对发行公司债券做出决议;
议; (九)对公司合并、分立、解散、
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;
清算或者变更公司形式做出决议; (十)在减少公司注册资本及与
(十)修改本章程; 持有本公司股票的其他公司合并情
(十一)对公司聘用、解聘会计 况下收购本公司的股份;
师事务所做出决议; (十一)修改本章程;
(十二)审议批准第七条规定的 (十二)对公司聘用、解聘会计
担保事项; 师事务所做出决议;
(十三)审议公司在一年内购 (十三)审议批准第七条规定的
买、出售重大资产超过公司最近一 担保事项;
期经审计总资产30%的事项; (十四)审议公司在一年内购买、
(十四)审议批准变更募集资金 出售重大资产超过公司最近一期经
用途事项; 审计总资产30%的事项;
(十五)审议股权激励计划; (十五)审议批准变更募集资金
(十六)审议法律、行政法规、 用途事项;
部门规章或本章程规定应当由股东 (十六)审议股权激励计划;
大会决定的其他事项。 (十七)审议法律、行政法规、部
上述股东大会的职权不得通过 门规章或本章程规定应当由股东大
授权的形式由董事会或其他机构和 会决定的其他事项。
个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过
授权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
第二十八条公司应当在公司 第二十八条 本公司召开股东
住所地召开股东大会。 大会的地点为:公司住所地。
股东大会应当设置会场,以现 股东大会将设置会场,以现场
场会议形式召开。公司还将根据相 会议形式召开。公司还将提供网络投
关规定提供网络方式为股东参加股 票为股东参加股东大会提供便利。股
2 东大会提供便利。股东通过上述方 东通过上述方式参加股东大会的,视
式参加股东大会的,视为出席。 为出席。
股东可以亲自出席股东大会并 股东可以亲自出席股东大会并
行使表决权,也可以委托他人代为 行使表决权,也可以委托他人代为出
出席和在授权范围内行使表决权。 席和在授权范围内行使表决权。
第三十九条股东(包括股东 第三十九条 股东(包括股东代
代理人)以其所代表的有表决权的 理人)以其所代表的有表决权的股份
股份数额行使表决权,每一股份享 数额行使表决权,每一股份享有一票
有一票表决权。 表决权。
股东大会审议影响中小投资者
3 利益的重大事项时,对中小投资者表
决应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表
决权,且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
第四十条董事会、独立董事 第四十条 公司董事会、独立董
和符合相关规定条件的股东可以征 事和符合相关规定条件的股东可以
集股东投票权。同一表决权只能选 公开征集股东投票权。征集股东投票
4 择现场、网络或其他表决方式中的 权应当向被征集人充分披露具体投
一种。同一表决权出现重复表决的 票意向等信息。禁止以有偿或者变相
以第一次投票结果为准。 有偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
除以上条款修订外,《公司股东大会议事规则》其他条款不变。
该议案还需提交公司2018年年度股东大会同意通过方可实施。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2019年3月23日
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