证券代码：600298            证券简称：安琪酵母          临2019-013号
                安琪酵母股份有限公司

      关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》

                    有关条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安琪酵母股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》和《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》，并同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  结合公司实际情况，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]19号）的相关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下：

  一、修改公司章程具体情况

  条款              原条款内容                    拟修改为

                                          经依法登记，公司的经营范围：
                                          食品加工用酵母及酵母类制
            经依法登记，公司的经营范围：品……设计、制作、代理、发布
  第二章    食品加工用酵母及酵母类制国内各类广告；生物技术开发、
第十七条  品……设计、制作、代理、发布技术转让、技术服务、技术咨询、
            国内各类广告。              技术培训；食品、生物监测服务；
                                          特殊医学用途配方、特殊膳食食
                                          品的研发、生产、销售。


  条款          原条款内容                    拟修改为

                                  董事会会议应当严格依照规定的程序进
                                  行。董事会应当按规定的时间事先通知
          董事会每年至少召开4次所有董事，并提供足够的资料。两名及
第六章  会议，由董事长召集，于以上独立董事认为资料不完整或者论证第三节  会议召开10日以前书面不充分的，可以联名书面向董事会提出第一百三  通知全体董事和监事。  延期召开会议或者延期审议该事项，董
十九条                          事会应当予以�纳，上市公司应当及时
                                  披露相关情况。董事会每年至少召开4
                                  次会议，由董事长召集，于会议召开10
                                  日以前书面通知全体董事和监事。

  二、修改董事会议事规则具体情况

条款          原条款内容                    拟修改为

                                  董事会会议应当严格依照规定的程序进
                                  行。董事会应当按规定的时间事先通知所
                                  有董事，并提供足够的资料。两名及以上
          董事会每年至少召开4次独立董事认为资料不完整或者论证不充
第六章  会议，由董事长召集，于分的，可以联名书面向董事会提出延期召第二十一  会议召开10日以前书面开会议或者延期审议该事项，董事会应当
  条    通知全体董事和监事。  予以�纳，上市公司应当及时披露相关情
                                  况。董事会每年至少召开4次会议，由董
                                  事长召集，于会议召开10日以前书面通知
                                  全体董事和监事。

  除上述条款外，《公司章程》和《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后
的《公司章程》和《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                  安琪酵母股份有限公司董事会
                                              2019年3月23日