苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月22日
2.会议召开地点：苏州工业园区东平街272号亿阳值通大厦9楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陶展琪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据2018年度的工作情况，总经理王亮先生编制了《2018年度总经理工作报告》，拟向董事会报告2018年度的经营管理工作情况，并对2019年度的工作做出规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据2018年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，由公司董事长陶展琪先生代表董事会拟向股东大会总结2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
经过董事会审查，认为公司《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2018年年度报告》及《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》的编制和审查流程符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-0013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《2018年度财务决算的议案》
1.议案内容：
根据公司2018年度经营情况和财务状况，结合《2018年度审计报告》编制了《2018年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告（报告文号：中兴华审字（2019）第230008号）的公司2018年度财务报表，截止2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为26,987,351.45元，为促进公司持续稳健发展，公司2018年度不进行利润分配,不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算的议案》
1.议案内容：
公司根据2018年年度经营计划实际完成情况和业务发展情况、结合市场和业务拓展计划、《2018年度财务决算报告》以及对各项费用、成本的有效控制和安排编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充追认2018年度关联交易的议案》
1.议案内容：

  现对公司2018年度发生的关联交易进行追认，具体情况如下：

  本次关联交易是偶发性关联交易

  2018年11月1日，公司与江苏磐数信息科技有限公司（以下简称“磐数信息”）签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购CK报警移位等产品，合同金额为12,446.00元；2018年7月3日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购设备安装调测及所内线整理等产品，合同金额为79,987.60元；2018年4月26日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购标准机柜等产品，合同金额为164,578.50元；2018年4月28日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购视频监控业务平台等产品，合同金额为1,401,629.17元；2018年4月28日，公司与磐数信息签订《销售合同》，约定由磐数信息向公司采购程控交换系统等产品，合同金额为3,340,333.40元。

  2018年1月11日，磐数信息与公司签订《销售合同》，约定由公司向磐数信息采购应用安全防火墙，合同金额为188,005.00元；2018年1月26日，磐数信息与公司签订《销售合同》，约定由公司向磐数信息采购万兆平台入侵防御IPS等产品，合同金额为543,500.00元；2018年1月11日，磐数信息与公司签订《销售合同》，约定由公司向磐数信息采购云服务器等产品，合同金额为617,500.00元。

  2018年6月6日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款500,000.00元整,公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年6月13日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款500,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年7月20日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款400,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月1日，公司与王亮签订《借款合同》，
不超过一年；2018年8月13日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款250,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月20日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款150,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月24日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款100,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年8月28日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款100,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年9月3日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款100,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；2018年11月15日，公司与王亮签订《借款合同》，约定给公司借款200,000.00元整，公司流动资金宽裕时归还其借款，借款期限不超过一年；具体内容详见公司于2019年03月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司追认2018年度关联交易公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
由于磐数信息系王亮控股、担任执行董事、法定代表人的企业，王亮先生系公司董事、总经理，本次交易构成了公司的关联交易。董事王亮回避表决该议案。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  董事会提议于2019年4月11日上午10:00在本公司会议室召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

经与会董事签字确认的《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

                                    苏州亿阳值通科技发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月22日