证券代码：600548      股票简称：深高速        公告编号：临2019-015

            深圳高速公路股份有限公司

        关于对子公司担保预计及授权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    ●被担保人：本公司多家全资子公司及非全资控股子公司（名称清单请参阅本公告正文）。

    ●担保金额：本公司拟对多家全资子公司提供总额不超过人民币45亿元的担保，对一家非全资控股子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保。上述担保总额不超过人民币50亿元，有关事项尚需获得本公司股东大会批准后方可落实。截至本公告之日，本公司对上述控股子公司实际提供的担保总金额为人民币0元。
    ●本次担保是否有反担保：无。

    ●对外担保逾期的累计数量：无。

    一、担保情况概述

    深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）为帮助全资及非全资控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展本集团融资渠道、降低本集团财务成本，本公司董事会拟向股东大会申请授权（“担保授权”）。根据担保授权，本公司董事会或其授权的执行董事可根据实际需要批准对全资及控股子公司相
关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：

    1、担保授权的担保总额为人民币50亿元，包括本公司对各级全资和非全资控股子公司提供的担保，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币45亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币5亿元。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保。

    2、本公司提供担保的方式为保证担保。

    3、担保授权下对全资子公司提供的担保额度和对非全资控股子公司提供的担保额度之间不能相互调剂使用。

    4、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2019年度股东年会召开之日止。

    本公司于2019年3月22日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于担保事项签署授权的议案》。有关审议详情，请参阅本公司同日发布的董事会决议公告。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，有关股东大会的通知本公司将另行公告。

    二、被担保人基本情况

    担保授权下的被担保人包括全资子公司和非全资控股子公司，有关的基本信息和2018年度基本财务数据如下：


  （1）全资子公司

序号    公司名称    持股注册资本  注册地  法定代表人/  与本公司的        主要业务范围        总资产    总负债    净资产  资产负债  流动负债  银行贷款  营业收入  净利润
                      比例                          董事        关系                                （万元）  （万元）  （万元）  率（%）  （万元）  （万元）  （万元）  （万元）
1  美华实业（香港）100%  港元    中国香港      胡伟      全资子公司  拥有清连高速25%的权益和    179,784      76,191  103,593    42.38%    69,800港币13,404    38,524    15,068
    有限公司              7.95亿元                                      武黄高速100%的权益

2  深圳高速投资有限100%  人民币    深圳市      雷雨宏    全资子公司  开展基础设施项目以及土地    200,703    112,060    88,642    55.83%    112,060        0    44,216    8,890
    公司                    4亿元                                      开发业务

3  深圳高速环境有限100%  人民币    深圳市      高江平    全资子公司  投资兴办环保实业项目、环保  469,479        924  468,555      0.20%      924        0        24    14,123
    公司                    5亿元                                      技术开发及咨询等

4  深圳高速运营发展100%  人民币    深圳市      张君瑞    全资子公司  公路运营及管养服务等          5,614      2,540    3,074    45.24%      2,540        0      9,602      81
    有限公司              0.3亿元

6  深圳高速建设发展100%  人民币    深圳市      李长林    全资子公司  基础设施建设管理              5,851      2,866    2,985    48.98%      2,866        0      5,459        -2
    有限公司              0.3亿元

    深高速（深汕特别        人民币  深汕特别合                          市政公用及基础设施工程、房

7  合作区）基建环保100%  5亿元    作区      吴亚德    全资子公司  地产开发经营、环保项目及环      613        682      -69    111.23%      682        0      544    -1,069
    开发有限公司                                                        保产业园区的建设管理等

    （2）控股子公司

序号    公司名称    持股注册资本  注册地  法定代表人/  与本公司的        主要业务范围        总资产    总负债    净资产  资产负债  流动负债  银行贷款  营业收入  净利润
                      比例                          董事        关系                                （万元）  （万元）  （万元）  率（%）  （万元）  （万元）  （万元）  （万元）
1  贵州贵深投资发展70%  人民币  贵州省龙里    杜亚凡    控股子公司  公路、城乡基础设施开发、投    192,761    108,766    83,995    56.43%    108,766        0    41,190    9,796
    有限公司                5亿元      县                              资、建设管理

  上表中所有公司均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。


    三、担保协议的主要内容

    有关各方目前尚未签订担保协议，本公司按照担保授权提供的担保尚需视业务发展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准，并将按照相关信息披露规则在定期报告中进行披露。

    四、董事会意见

    股东大会授出担保授权，本公司还将视实际需求，合理安排担保授权项下的具体事宜。担保授权项下的被担保人均为本公司的子公司，风险可控；担保授权的安排有利于在本集团范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率，可有效推动相关工作的顺利进行，符合本公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，本公司及控股子公司已获批准可提供的担保总金额为人民币53.5亿元，包括因银行为本公司发行人民币8亿元债券提供担保而进行的反担保、按房地产行业的商业惯例为合格按揭贷款客户提供不超过人民币15.5亿元的阶段性担保以及将于2018年度股东年会召开之日失效的为多家子公司提供不超过人民币30亿元担保的授权。本公司及控股子公司实际提供的担保总金额约为人民币16.5亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的8.4%；其中，对控股子公司实际提供的担保总金额为人民币0元。上述担保中无逾期担保。

    特此公告

                                      深圳高速公路股份有限公司董事会
                                                    2019年3月22日