甲骨易:第二届监事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-011 证券代码:870633 证券简称:甲骨易 主办券商:方正证券 甲骨易(北京)翻译股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-011
证券代码:870633 证券简称:甲骨易 主办券商:方正证券
甲骨易(北京)翻译股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月21日以电话方式紧急发出
5.会议主持人:全体监事推选的监事薛毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举薛毅先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
经公司2019年第三次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会审议,由非职工代表监事薛毅、史立云和职工代表监事王倩组成公司第二届监事会。经全体监事推选,选举薛毅为公司第二届监事会主席,任期三年,即2019年03月
公告编号:2019-011
21日至2022年03月20日。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
甲骨易(北京)翻译股份有限公司
监事会
2019年3月22日
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