债券代码：143367    债券简称：17金证01

          深圳市金证科技股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2019年4月9日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

  2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年4月9日14点00分

  召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年4月9日

                      至2019年4月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

  不适用。
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型

序号                  议案名称                      A股股东

非累积投票议案

  1    关于子公司北京联龙博通电子商务科技有限          √

      公司申请综合授信并提供反担保的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已经公司第六届董事会2019年第三次会议审议通过，详见2019年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

  应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、  股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
  陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
  见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多

  视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
  同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
  选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600446        金证股份          2019/4/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2019年4月4日（上午9―11时，
  下午15―17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东
  可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股
  证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托
  人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权
  委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理

邮政编码：518057
联系人：姚震

联系电话：0755-86393989        传真：0755-86393986

  特此公告。

                                          深圳市金证科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2019年3月22日
附件1：授权委托书


                        授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月9日召
开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

    序号        非累积投票议案名称      同意    反对    弃权

1            关于子公司北京联龙博通电

              子商务科技有限公司申请综

              合授信并提供反担保的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年月日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。