山航B:第六届监事会第四次会议决议公告
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摘要:证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-03 山东航空股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司(
证券代码:200152 证券简称:山航B 公告编号:2019-03
山东航空股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2019年3月21日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人,实到4人,监事周巧燕女士委托金鑫先生代为出席并表决;独立董事列席了会议。
会议由监事会主席王武平先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过如下议案:
一、《山东航空股份有限公司2018年度监事会工作报告》
同意5人,弃权0人,反对0人
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、《山东航空股份有限公司2018年年度报告》
同意5人,弃权0人,反对0人
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、《山东航空股份有限公司2018年度利润分配预案》
同意5人,弃权0人,反对0人
四、《山东航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
同意5人,弃权0人,反对0人
五、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》
同意5人,弃权0人,反对0人
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
山东航空股份有限公司
监 事会
二�一九年三月二十三日
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