神木药业:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:832040 证券简称:神木药业 主办券商:华龙证券 新疆神木药业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-009
证券代码:832040 证券简称:神木药业 主办券商:华龙证券
新疆神木药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段保华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数52,910,000股,占公司有表决权股份总数的89.71%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押》议案
1.议案内容:
新疆神木药业股份有限公司(以下简称“公司”)为补充流动资金,拟向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请银行贷款,1700万元人民币,用于支付公司库存商品采购款,有效期1年(贷款事项具体以与银行签订的合同为准)。公司将位于阿克苏纺织工
公告编号:2019-009
业城(开发区)温州路东侧的3号综合楼(房权证阿克苏纺织工业城(开发区)字第2016-020号)、(房权证阿克苏纺织工业城(开发区)字第2015-098号)房屋,(阿纺城国用(2015)第123号)土地进行抵押,为该笔贷款提供担保。
2.议案表决结果:
同意股数52,910,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
新疆神木药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议
新疆神木药业股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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