亳药千草:第一届董事会第十三会议决议
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摘要:公告编号:2019-006 证券代码:870472 证券简称:亳药千草 主办券商:光大证券 安徽亳药千草国药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-006
证券代码:870472 证券简称:亳药千草 主办券商:光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:安徽亳药千草国药股份有限公司综合办公楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月11日电话通知5.会议主持人:李继武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-006
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事会成员换届选举》议案
1.议案内容:
根据我国法律法规的相关规定及《安徽亳药千草国药股份有限公司章程》的规定,公司第一届董事会成员任期为三年,自(2016年5月1日)起至(2019年5月1日)。目前第一届董事会成员任期即将结束,为了更好的推动公司未来持续稳定发展,本次董事会会议提名公司第二届董事会成员。
公司第一届董事会成员在任职期间能够积极的推动公司稳步发展,切实履行应尽的职责,表现出了良好的业务素养和高效的执行能力。体现了勤勉、尽责的职业精神。提名李继武、李新枝、王亚伟、刘书彬、李龙华为公司第二届董事会成员,任职期限为三年。自公司2019年第二次临时股东大会审议通过后,自(2019年5月1日)起至(2022年5月1日)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
(二) 审议通过《提议召开公司2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
根据我国法律法规的相关规定及《安徽亳药千草国药股份有限公
公告编号:2019-006
司章程》的规定,2019年3月21日召开的公司第一届董事会第十三次会议中《关于董事会成员换届选举》的议案,已经通过董事会审议。现提议召开2019年第二次临时股东大会,以审议相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽亳药千草国药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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