公告编号：2019-004
证券代码：835969        证券简称：华凌股份        主办券商：华鑫证券
                张家口华凌建材股份有限公司

        关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年4月11日9点。

  预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

                                                                          公告编号：2019-004
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  张家口华凌建材股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议向张家口国和投资有限公司借款70万元并由关联方提供担保的议案》议案

  议案内容：公司向张家口国和投资有限公司的借款70万元即将到期，公司拟向该公司续借该笔借款。此借款的担保人包括关联方魏志民、郭菊卉、魏丽萍、时凤霞及关联方的近亲属吴新彦、刘陆军。借款期限为三个月，利率为8.00‰/月，具体以实际签订的借款、担保合同为准。

  提请股东大会授权公司董事长根据公司流动资金实际需求情况，最终批准公司是否在该笔借款到期后续借以及关联方对该笔借款的担保事项。授权期限：自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年4月11日8：00-9：00
（三）登记地点：张家口市宣化区开发区世纪光华小区西门北17号底商公司会
  议室


                                                                          公告编号：2019-004
四、其他
（一）会 议联系方式：会议联系人：冯亮联系电话：0313-3882111邮箱：
  zjkhl888@163.com
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
（三）临时提案

  如有临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

  《张家口华凌建材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

                                          张家口华凌建材股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月22日