亳药千草:董事、监事换届公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:870472 证券简称:亳药千草 主办券商:光大证券 安徽亳药千草国药股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
公告编号:2019-005
证券代码:870472 证券简称:亳药千草 主办券商:光大证券
安徽亳药千草国药股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2019年3月21日审议并通过:
提名李继武(连任)为公司董事,任职期限三年,公司2019年第二次临时股东大会审议通过后,自(2019年5月1日)起至(2022年5月1日)。
提名李新枝(连任)为公司董事,任职期限三年,公司2019年第二次临时股东大会审议通过后,自(2019年5月1日)起至(2022年5月1日)。
提名王亚伟(连任)为公司董事,任职期限三年,公司2019年第二次临时股东大会审议通过后,自(2019年5月1日)起至(2022年5月1日)。
提名刘书彬(连任)为公司董事,任职期限三年,公司2019年
公告编号:2019-005
第二次临时股东大会审议通过后,自(2019年5月1日)起至(2022年5月1日)。
提名李龙华(连任)为公司董事,任职期限三年,公司2019年第二次临时股东大会审议通过后,自(2019年5月1日)起至(2022年5月1日)。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由李继武主持。
本次任免尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事会人员情况
董事李继武持有公司股份35,524,700股,占公司股本的63.79%。不是失信联合惩戒对象。
董事李新枝持有公司股份10,230,300股,占公司股本的18.37%。不是失信联合惩戒对象。
董事王亚伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘书彬持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事李龙华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任免董事会人员履历
本次提名董事均为连任。
公告编号:2019-005
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2019年3月21日审议并通过:
提名郑秀文(连任)为公司监事(非职工监事),任职期限三年,公司2019年第二次临时股东大会审议通过后,自(2019年5月1日)起至(2022年5月1日)。
提名张俊峰(连任)为公司监事(非职工监事),任职期限三年,公司2019年第二次临时股东大会审议通过后,自(2019年5月1日)起至(2022年5月1日)。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人,会议由郑秀文主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后监事会人员情况
监事(非职工监事)郑秀文持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事(非职工监事)张俊峰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任免监事会人员履历
本次提名监事均为连任。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2019-005
本次董事、监事人员换届属于期满换届选举,符合公司正常经营发展需要,不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《安徽亳药千草国药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《安徽亳药千草国药股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
安徽亳药千草国药股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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