证券代码：200152              证券简称：山航B          公告编号：2019-02
                山东航空股份有限公司

            第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2019年3月21日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到8人，董事王明远先生委托徐传钰先生代为出席并表决，董事王洁明女士委托李秀芹女士代为出席并表决，独立董事吕红兵先生委托徐向艺先生代为出席并表决，独立董事段亚林先生委托胡元木先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。

  会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过如下议案：

  一、《山东航空股份有限公司2018年度总经理工作报告》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  二、《山东航空股份有限公司2018年度董事会工作报告》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  详见公司《2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”。

  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  三、《山东航空股份有限公司2018年年度报告》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。


  四、《山东航空股份有限公司2018年度财务决算报告》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  五、《山东航空股份有限公司2018年度利润分配预案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会向股东大会提交2018年度利润分配预案如下：1、提取当期盈余公积金3,254.27万元；2、现金分红8,000万元，即以截至2018年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2元人民币（含税）。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  六、《山东航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。

  七、《山东航空股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》（详见公告2019-04）

  同意12人，弃权0人，反对0人

  预计公司2019年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为11.23亿元。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

  八、《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作、
内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

  本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

  九、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》（详见公告2019-05）
  同意12人，弃权0人，反对0人

  十、《山东航空股份有限公司关于修改

 的议案》

  同意12人，弃权0人，反对0人

  按照中共中央组织部、国务院国资委党委关于将国有企业党建工作写入公司章程的要求，根据中国证监会《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修改。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《
 
  修订对照表》。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 特此公告。 山东航空股份有限公司 董事会 二�一九年三月二十三日