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扬子新材:第四届董事会第十次会议决议公告
来源：扬子新材
摘要：证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-03-01 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-03-01
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于二�一九年三月二十二日以网络通讯方式召开，本次会议由孙哲峰先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事经认真审议，以投票表决方式，一致通过了以下议案：
一、《关于为控股子公司杭州新永丰钢业有限公司提供担保的议案》
因公司控股子公司杭州新永丰钢业有限公司（以下简称：“新永丰”）业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请融资授信贷款5000万元人民币，公司为其提供融资担保。
经审议，本次公司对新永丰的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二�一九年三月二十二日
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