世纪明德:第一届董事会第三十六次会议决议公告
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摘要:证券代码:839264 证券简称:世纪明德 主办券商:天风证券 北京世纪明德教育科技股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码:839264 证券简称:世纪明德 主办券商:天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司
第一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月9日以书面形式
发出。
5.会议主持人:李岩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2018年年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
《2018年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京世纪明德教育科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-009)以及《北京世纪明德教育
科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2018年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京世纪明德教育科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-010)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》议案
1.议案内容:
拟提请股东大会授权公司董事会办理权益分派相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
因公司第一届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司选举第二届董事会候选人。
该议案详情参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京世纪明德教育科技股份有限公司董事、监事人员换届公告》(公告编号:2019-012)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于预计公司2019年度闲置资金购买理财产品》
议案
1.议案内容:
该议案详情参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计公司2019年度闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-017)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于确认公司2018年度闲置资金购买理财产品》
议案
1.议案内容:
该议案详情参见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于确认公司2018年度闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-016)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-015)2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京世纪明德教育科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》
北京世纪明德教育科技股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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