兆信电力:第二届董事会第二次会议决议公告[2019-001]
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摘要:公告编号:2019-001 证券代码:835746 证券简称:兆信电力 主办券商:首创证券 四川兆信电力股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-001
证券代码:835746 证券简称:兆信电力 主办券商:首创证券
四川兆信电力股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长樊登鉴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据2018年度公司具体工作情况,以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-001
3.回避表决情况:
本议案无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据2018年度整体工作情况及2019年工作规划,公司董事会做出董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-001
本议案无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司2018年度利润分配预案为拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无关联方回避情况
公告编号:2019-001
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
根据本次董事会审议事项的需求,定于2019年4月24日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无关联方回避情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
四川兆信电力股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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