嘉农股份:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:838799 证券简称:嘉农股份 主办券商:中原证券 浙江嘉昕农产品股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2019-007
证券代码:838799 证券简称:嘉农股份 主办券商:中原证券
浙江嘉昕农产品股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月20日以现场书面方式发出5.会议主持人:张万军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会会议召集、召开的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,推举张万军先生为公司第二届董事会董事长,并担任法定代表人,任期为三年,与公司第二届
公告编号:2019-007
董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司董事长张万军先生提名,推荐屠春甫先生为公司总经理候选人,任期为三年,与公司第二届董事会任期一致。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司总经理屠春甫先生提名,推荐蒋周良先生、胡唤女士、王国祥先生为公司副总经理候选人,任期为三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公告编号:2019-007
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司总经理屠春甫先生提名,推荐蒋周良先生为公司财务负责人候选人,任期为三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司董事长张万军先生提名,推荐夏培钧先生为公司董事会秘书候选人,任期为三年,与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江嘉昕农产品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江嘉昕农产品股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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