太极股份:关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
来源:太极股份
摘要:证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-018 太极计算机股份有限公司 关于公司2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-018
太极计算机股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2019年全年日常关联交易的基本情况
1、太极计算机股份有限公司(以下称“公司”)于2019年3月21日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事项回避表决,其余董事全部同意。
2、该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所将于2018年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2019年度经营计划,对公司2019年度日常关联交易情况预计如下:
2018年预计发 2018年实际发 2019年预计发
关联方名称 关联交易类别 生金额 生金额 生金额
(万元) (万元) (万元)
中国电科以及其直接或 购买或销售产品、原材料,
间接控制的法人及其他 提供或接受服务,租赁, 160000 108168 215000
组织 金融服务
山西云时代太极数据 购买或销售产品、原材料,
技术有限公司 提供或接受服务 0 0 5000
上海太极华方信息系统 购买或销售产品、原材料,
有限公司 提供或接受服务 2500 242 1000
深圳市金蝶天燕中间件 购买或销售产品、原材料,
股份有限公司 提供或接受服务 4000 596 1000
北京太极傲天技术有限 项目资金往来
公司 0 0 10000
合计 166500 109006 232000
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
(1)中国电子科技集团有限公司,成立于2002年3月1日,位于北京市海淀区,目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设等,为公司的实际控制人。
(2)山西云时代太极数据技术有限公司,成立于2018年5月31日,位于山西综改示范区,公司经营范围为软件的开发、销售、维护;电子计算机及外部设备、集成电路、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施)的技术开发、设计、销售、维护;计算机网络工程;信息系统集成;建设工程:电子与智能化工程;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)与存储服务;大数据服务;安全技术防范系统:设计、安装、监理、运营;进出口业务。本公司直接持有该公司35%的股份,为本公司参股子公司。
(3)上海太极华方信息系统有限公司,成立于2000年,位于上海市静安区,公司经营范围为计算机软硬件及相关产品、智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机及配件。本公司直接持有该公司11%的股份,为本公司参股子公司。
(4)深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司成立于2000年,位于深圳市南山区,主要开展中间件技术与产品研发、生产和销售。本公司直接持有该公司21%的股份,为本公司参股子公司。
(5)北京太极傲天技术有限公司,成立于2013年6月13日,位于北京市海淀区,公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备;出租办公用房。本公司直接持有该公司50%的股份。
2、上述公司履约能力分析,经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
就2019年度拟发生的日常关联交易,公司独立董事赵合宇先生、王璞先生、王钧先生均同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于增强公司控制力,提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议
2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2019年3月21日
最新评论