证券代码：300491        证券简称：通合科技      公告编号：2019-025
            石家庄通合电子科技股份有限公司

              关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、本次增资的基本情况

    为提高公司全资子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）的资金实力，增强其运营能力，公司拟以自有资金4,650万元对霍威电源进行增资，增资完成后霍威电源的注册资本将由人民币350万元增加至人民币5,000万元。
    根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

    二、增资标的的基本情况

    1、霍威电源的基本信息

名称                西安霍威电源有限公司

类型                有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所                西安市雁塔区电子西街3号生产力大厦A座508室

法定代表人          沈毅

注册资本            叁佰伍拾万元人民币

成立日期            2010年06月30日

营业期限            长期

经营范围            电源、机电产品的设计、生产、销售及技术服务；电子元器件、计
                    算机、水泥、钢材的销售；电脑软件开发。（依法须经批准的项目，
                    经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、霍威电源最近一年又一期的主要财务指标


                                                          单位：人民币万元

序号            项目              2018年12月31日      2017年12月31日

                                      （未经审计）            （经审计）

  1            总资产                14,876.95                8,715.91

  2            总负债                9,824.89                5,729.77

  3            净资产                5,052.06                2,986.13

序号            项目                  2018年度              2017年度

  1            营业收入                8,002.97                4,641.43

  2            利润总额                1,625.27                605.06

  3            净利润                1,441.93                545.33

  4    扣除非经常性损益的净利润        1,844.83                467.13

    3、本次增资前后的股权结构

                增资前                                  增资后

  股东名称          出资额      股权      股东名称          出资额      股权
                  （人民币万元）  比例                    （人民币万元）  比例
石家庄通合电子科        350      100%  石家庄通合电子科      5000      100%
技股份有限公司                          技股份有限公司

    三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

    本次增资的目的在于提高霍威电源的资金实力，增强其运营能力，符合公司的发展战略和整体利益。

    本次增资资金来源于公司自有资金，且属于对全资子公司增资，本次增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、独立董事独立意见

    经核查，我们认为公司本次向霍威电源增资，是为了提高全资子公司的资金实力，增强其运营能力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益尤其是中小投资者利益的情形。

    我们一致同意公司以自有资金4,650万元对霍威电源进行增资，增资完成后霍威电源的注册资本将由人民币350万元增加至人民币5,000万元，公司仍持有其100%股权。

    五、监事会意见

    公司以自有资金4,650万元对霍威电源进行增资，增资完成后霍威电源的注册资本将由人民币350万元增加至人民币5,000万元，且其股权结构不发生变化，
公司仍将持有其100%股权。本次向霍威电源增资，有利于提高霍威电源的资金实力，增强其运营能力。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不存在损害公司及股东利益的情形。

    六、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、第三届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                                      石家庄通合电子科技股份有限公司
                                              董    事  会

                                            二零一九年三月二十一日