600648:外高桥第九届董事会第六次会议决议公告

2019-03-21 来源：外高桥

摘要：证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2019-010 债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03 上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第六

证券代码：600648，900912            证券简称：外高桥、外高B股          编号：临2019-010
债券代码：136404，136581，136666    债券简称：16外高01,16外高02，16外高03

          上海外高桥集团股份有限公司

      第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2019年3月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年3月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

    审议通过《关于参与设立“上海浦东科技创新投资基金”的议案》

  同意公司参与设立上海浦东科技创新投资基金（暂定名，以工商核定名称为准）（详见临2019-011《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》）。

  因关联方上海浦东投控（集团）有限公司、上海张江（集团）有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海东鑫恒信投资管理有限公司共同参与设立该基金，该事项构成关联交易，关联董事刘宏、俞勇、张爱平回避表决。
  同意：6票反对：0票弃权：0票回避：3票

  本项议案公司全部独立董事已发表独立意见。

                                          上海外高桥集团股份有限公司
                                              二�一九年三月二十二日

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