证券代码：600256          证券简称：广汇能源          公告编号：2019-013

                广汇能源股份有限公司

          关于公司董事、独立董事变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张伟民先生，董事胡劲松先生提交的书面辞职报告。张伟民先生因连续任职时间已期满向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时相应辞去公司内部问责委员会、审计委员会委员职务，提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员职务；胡劲松先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时相应辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后张伟民先生、胡劲松先生将不再担任广汇能源股份有限公司任何职务。

    根据《公司章程》及相关规定，张伟民先生、胡劲松先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。此次张伟民先生、胡劲松先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营工作的正常运行。

    公司董事会对张伟民先生、胡劲松先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司于2019年2月28日、3月6日分别收到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司《广汇能源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人推荐函》，和新疆投资发展（集团）有限责任公司《关于调整广汇能源股份有限公司董事人选的函》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经公司董事会第七届提名委员会2019年第一次临时会
议审议通过，同意提名潘晓燕女士为公司董事会独立董事候选人，王健先生为公司董事会董事候选人。

  附件1：独立董事候选人潘晓燕女士简历

  附件2：董事候选人王健先生简历

  特此公告。

                                      广汇能源股份有限公司董事会

                                          二○一九年三月二十二日

  附件1：独立董事候选人潘晓燕女士简历

  潘晓燕，女，1960年10月出生，研究生学历，二级律师。现任第十三届全国政协委员、新疆诚和诚律师事务所专职律师、乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员、新疆维吾尔自治区政府法制局立法咨询员、新疆生产建设兵团党委法律顾问团成员。曾任第十二届全国政协委员、新疆维吾尔自治区第十届政协常委、新疆维吾尔自治区第九届政协委员、新疆维吾尔自治区律师协会副会长、新疆生产建设兵团律师协会副会长、新疆维吾尔自治区女律师协会会长、乌鲁木齐政府法律顾问团成员。

    附件2：董事候选人王健先生简历

    王健，男，满族，1964年9月出生，党员，研究生学历。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理。曾任自治区国有重要骨干企业第五届监事会主席；自治区国资委党委委员、副主任；乌鲁木齐市财政局党组副书记、党组成员、局长、副局长、纪检组长、国资科副科长、企业二科科员；乌鲁木齐市国资委党委委员、副书记、副主任、办公室主任，市委财经领导小组办公室副主任；乌鲁木齐市国资局副局长。