公告编号：2019-007
证券代码：870232          证券简称：佳禾传媒          主办券商：山西证券
            北京佳禾广告传媒股份有限公司董事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2019年3月20日审议并通过：

  提名李义民、伍玉智、田东海、郭晓燕、王志侠为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

  会议由李义民主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

  董事李义民持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
  董事伍玉智持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5%。不是失信联合惩戒对象。
  董事田东海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  董事郭晓燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  董事王志侠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

  上述提名董事李义民、伍玉智、郭晓燕为连选连任，其余提名董事田东海、王志侠、为新任董事。


                                                                                  公告编号：2019-007
  田东海，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年11月至2003年4月，担任廊坊新锐机械设备有限公司技术人员；2003年5月至2006年9月，担任廊坊开发区宏远金属结构有限公司项目经理；2006年10月至2009年12月，担任北京佳禾乐康广告有限公司客服经理；2007年5月至今，担任廊坊开发区众信安防工程有限公司监事；2010年1月至2014年12月，担任北京佳禾众信广告有限公司会计；2015年1月至今，历任北京佳禾广告传媒股份有限公司财务经理、监事。
  王志侠，女，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至2005年12月，担任河北移动北区客户服务中心客户代表，2006年1月至2016年5月，担任河北移动北区客户服务中心督导，2016年6月至2017年4月，担任北京佳禾广告传媒股份有限公司行政主管，2017年5月至2019年1月担任北京佳禾广告传媒股份有限公司行政经理，2019年2月至今，担任北京佳禾广告传媒股份有限公司行政人事总监。
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响：

  本次董事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司的规范治理水平，有利于公司发展。
三、备查文件
《北京佳禾广告传媒股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

                                              北京佳禾广告传媒股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月21日