海高通信:2018年年度股东大会决议公告
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摘要:上海海高通信股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会
上海海高通信股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事兼总经理奚刚先生。董事长潘国栽先生由于个人原因缺席不能履行董事会主持职务,由半数以上董事共同推举董事奚刚先生主持会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数69,068,800股,占公司有表决权股份总数的63.95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2018年度董事会工作报告》,报告总结了2018年度公司经营成果及董事会
2.议案表决结果:
同意股数69,068,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2018年度监事会工作报告》,报告总结了2018年度监事会主要工作报告情况。
2.议案表决结果:
同意股数69,068,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《2018年度财务决算报告》,报告对公司2018年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。
2.议案表决结果:
同意股数69,068,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
审议《2019年度财务预算报告》,报告对2019年公司财务关键指标进行预算分析。2.议案表决结果:
同意股数69,068,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
截至2018年12月31日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为122,463,060.83元,母公司未分配利润为119,046,811.41元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.56元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数69,068,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年2月21日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《上海海高通信股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-014)以及《上海海高通信股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。
同意股数69,068,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年2月21日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)上发布的《上海海高通信股份有限公司2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:
同意股数69,068,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:德恒上海律师事务所
(二)律师姓名:张奇、钟浩
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
上海海高通信股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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