长城动漫:第九届董事会2019年第一次临时会议独立董事意见书
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摘要:长城国际动漫游戏股份有限公司 第九届董事会2019年第一次临时会议 独立董事意见书 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,对以下事项发表意见如下: 1、
长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会2019年第一次临时会议
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,对以下事项发表意见如下:
1、对《关于聘任欧阳梅竹女士为公司董事会秘书的议案》发表意见如下:
我们审阅了欧阳梅竹女士的简历及其他相关资料,认为欧阳梅竹女士的任职资格、公司聘任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定,我们同意聘任欧阳梅竹女士为公司董事会秘书。
2、对《关于聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理的议案》发表意见如下:
我们审阅了欧阳梅竹女士的简历及其他相关资料,认为欧阳梅竹女士的任职资格、公司聘任副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定,我们同意聘任欧阳梅竹女士为公司副总经理。
独立董事:武兴田、王良成、徐柏其
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年3月20日
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