自在传媒:第二届董事会第四次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-003 证券代码:834476 证券简称:自在传媒 主办券商:安信证券 北京无限自在文化传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-003
证券代码:834476 证券简称:自在传媒 主办券商:安信证券
北京无限自在文化传媒股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月9日以书面形式
发出
5.会议主持人:朱玮杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席董事5人。
公告编号:2019-003
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司拟将其持有的北京认知文化传播有限公司股权进行处置的议案》
1.议案内容:
同意公司将持有的北京认知文化传播有限公司股权进行处置,授权公司管理层独立与潜在相关受让方开展磋商谈判、有权签署相关交易文件、清理相关往来款项、进行业务整顿等相关权限。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京无限自在文化传媒股份有限公司
董事会
2019年3月21日
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