公告编号：2019-009
证券代码：839879          证券简称：丰亿港营          主办券商：东吴证券
                  苏州丰亿港口运营股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱跃强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

  因业务发展需要，公司拟将经营范围由“港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

                                                                                  公告编号：2019-009
方可开展经营活动）”变更为“港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理；贸易代理；商务代理代办服务；供应链管理及供应链外包服务；物流信息咨询；港口理货；承办陆运、空运、海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订仓、仓储、中转、集装箱拆、拼、装箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2.议案表决结果：

  同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容：

  因公司经营范围变更，对《公司章程》的相应条款修改如下：
原公司章程第十二条：公司经营范围：港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  现修改为：
第十二条：公司经营范围：港口码头仓储物流，船舶解缆绳业务，装卸设备维护、租赁提供劳务服务；装卸服务；承接各类起重机械设备安装、加工、保养、维修业务；道路普通货物运输；货运代理；贸易代理；商务代理代办服务；供应链管理及供应链外包服务；物流信息咨询；港口理货；承办陆运、空运、海运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订仓、仓储、中转、集装箱拆、拼、装箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


                                                                                  公告编号：2019-009
2.议案表决结果：

  同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）、《苏州丰亿港口运营股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

                                              苏州丰亿港口运营股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月21日