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600089:特变电工2019年第七次临时董事会会议决议公告
来源：特变电工
摘要：特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-021 特变电工股份有限公司 2019年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-021
特变电工股份有限公司
2019年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2019年3月15日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第七次临时董事会会议通知，2019年3月20日以通讯表决方式召开了公司2019年第七次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与交银金融资产投资有限公司合作的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2019-022号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司与交银金融资产投资有限公司合作的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2019年3月21日
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